公告日期：2026-04-18

证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：临 2026-010
山西潞安化工科技股份有限公司

第十一届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2026 年 4 月 16 日在山西省太原市迎泽区双塔西街 72
号公司会议室召开。

（四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、
朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；本报告尚需提请公司年度股东
会审议。

（二）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年度总经理工作
报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，独立董事王东升先生、金安钦
先生和李文华先生分别进行了述职。本报告尚需在公司年度股东会上向全体股东报告。

（四）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司董事会审计委员会 2025年度履职情况报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于审议<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案尚需提请公司年度股东
会审议。

（六）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案尚需提请公司年度股东
会审议。

（七）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（临 2026-012）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案尚需提请公司年度股东
会审议。

（八）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年度利润分配的议案》

根据立信中联会计师事务所出具的公司 2025 年度审计报告，母公司本年实现的净利润为-12,743.85 万元，年初未分配利润-493,583.28 万元，本年末未分配利润-506,327.13 万元。

鉴于公司 2025 年末可供分配的利润为负，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟不进行利润分配。

具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（临 2026-013）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提请公司年度股东
会审议。

（九）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于 2025 年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提请公司年度股东
会审议。

（十）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提请公司年度股东
会审议。

（十二）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于董事 2026 年度
薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》

本议案已经公司第十……
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