公告日期：2026-04-18

山西潞安化工科技股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
我们作为山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会审计委员会委员，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定，依法履职，勤勉尽责，切实发挥监督指导作用，促进公司自身规范高效运作。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

公司第十一届审计委员会由独立董事王东升、独立董事金安钦、董事孙晓光三名委员组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事王东升担任。三名委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，符合监管要求及《公司章程》等的相关规定。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所以及公司《公司董事会审计委员会工作规则》的相关规定，本着忠实履职的原则，切实有效地监督上市公司的审计与关联交易情况，积极组织召开会议，审议有关事项并进行决策。报告期内，审计委员会共召开 12 次会议，具体情况如下：

序号 召开时间 会议名称 会议内容

1.信永中和会计师事务所汇报公司2024年审工作情况，
委员会对关键涉及事项的确认依据和收入确认方面作
1 2025.01.14 2025 年第一次会议 出提问，会计师进行解答。

2.审议了公司 2025 年度预计日常关联交易的议案，会
议决议重新提交该议案。

2 2025.01.25 2025 年第二次会议 审议了公司 2025 年度预计日常关联交易的议案，同意
将上述议案提交至公司董事会审议。

信永中和会计师事务所汇报公司 2024 年审工作情况，
3 2025.03.20 2025 年第三次会议 委员会对会计政策变更及应收账款方面内容做出提问，
会计师进行解答。

1.信永中和会计师事务所汇报公司 2024 年审工作情况
2.审议公司 2024 年度日常关联交易执行情况的议案

4 2025.04.03 2025 年第四次会议 3.审议公司 2024 年度报告中的财务信息

4.审议公司关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案

5.审议公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

同意将上述议案提交至公司董事会审议。

5 2025.04.17 2025 年第五次会议 审议公司 2025 年第一季度报告的议案，同意提交至公
司董事会审议。

1.审议公司关于调整 2025 年度预计日常关联交易的议
6 2025.05.06 2025 年第六次会议 案

2.审议公司关于续聘 2025 年内控审计机构的议案

同意将上述议案提交至公司董事会审议。

7 2025.08.14 2025 年第七次会议 审议公司 2025 年半年度报告的议案，同意提交至公司
董事会审议。

8 2025.09.12 2025 年第八次会议 审议公司关于与潞安集团财务有限公司签订《金融服务
协议》的议案，同意提交至公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。