公告日期：2026-04-18

山西潞安化工科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

独立董事 王东升

我作为公司独立董事，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王东升，男，1970 年生，会计学博士研究生学历，中国
国籍，无境外永久居留权。曾任山西经济管理学院教师，山西财经大学会计学院教师、教研室主任，现任山西财经大学会计学院教师，本公司第十一届董事会独立董事。目前兼任山西太钢不锈钢股份有限公司、山西科达自控股份有限公司独立董事。

（二）关于是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事、审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员以外的任何职务，也未在公司股东中担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，我没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的
其他利益。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，我及我的直系亲属均未直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或上市公司前十名股东，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开 14 次董事会，5 次股东会。2025
年度我参加专门委员会及出席董事会、股东大会具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
独立董事 情况

姓名 本年应参加 本年亲自出席 委托出席 是否连续两次未 出席股东会
董事会次数 董事会次数 次数 亲自参加会议 的次数

王东升 14 14 0 否 5

独立董事 参加专门委员会情况

姓名 本年参加 本年参加 本年参加

审计与关联交易控制委员会次数 提名委员会次数 薪酬与考核委员会次数

王东升 12 1 1

独立董事 参加独立董事专门会议情况

姓名 本年应参加 本年亲自出席 委托出席

会议次数 会议次数 次数

王东升 8 8 0

我作为公司独立董事，严格按照《公司法》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等规章制度的规定和要求，按时出席公司召开的独立董事专门会议、董事会及其专门委员会会议和股东会，认真审议相关议案，积极参与讨论并提出合理化建议，独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各
项议案均投了赞成票，同时对需要独立董事专门会议和董事会专门委员会审议的事项均进行了专项审议，并发表了明确同意意见，为公司董事会作出科学决策起到了一定的作用，对公司的一系列重大事项进行了有效的审查和监督。

公司在 2025 年度召开的独立董事专门会议、董事会及
其专门委员会会议和股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内，我作为公司的独立董事，在定期报告编制和关联交易等事项中，充分利用现场参加会议以及年度报告审计的机会，对公司进行沟通和监督，运用专业知识和相关经验，对董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。我与管理层始终保持密切联系，并密切关注二级市场有关公司的舆情、报……
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