公告日期：2026-05-14

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2026-013
上海亚通股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：上海市崇明区绿海路 780 弄 1 号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 103

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 116,200,727

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

权股份总数的比例（%） 33.0337

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事长施俊先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书雷煊先生列席了会议，公司其他高管均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 115,269,955 99.1989 840,272 0.7231 90,500 0.0780

2、 议案名称：《公司 2025 年年度报告全文和摘要》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 115,269,955 99.1989 840,272 0.7231 90,500 0.0780

3、 议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 115,195,855 99.1352 839,372 0.7223 165,500 0.1425

4、 议案名称：《公司 2025 年度财务决算暨 2026 年度财务预算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 115,269,955 99.1989 840,272 0.7231 90,500 0.0780

5、 议案名称：《公司关于 2026 年度对外担保计划的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 115,184,955 99.1258 850,272 0.7317 165,500 0.1425

6、 议案名称：《公司关于 2026 年度融资计划的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 115,115,455 99.0660 919,772 0.7915 165,500 0.1425

7、 议案名称：《关于对董事、高级管理人员等 2025 年度经营目标考核……
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