公告日期：2026-04-03

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2026-006
上海亚通股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海亚通股份有限公司第十一届董事会第 7 次会议于 2026 年 4
月1日上午09点00分以现场方式召开，由公司董事长施俊先生主持，公司于2026年3 月20日以电话方式向董事和高级管理人员发出会议通知。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司全体高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《公司 2025 年年度报告全文和摘要》，该项议
案经董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议同意，提交公司第十一届董事会第 7 次会议审议。该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(二) 审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》，此议案需
提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(三) 审议通过了《公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报
告全文和摘要》，该项议案经董事会发展战略委员会 2026 年第 1 次会议审议同意，提交公司第十一届董事会第 7 次会议审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(四) 审议通过了《公司 2025 年度财务决算暨 2026 年度财务预
算报告》，该项议案经董事会审计委员会2026年第2次会议审议同意，提交公司第十一届董事会第 7 次会议审议。该议案需提交公司 2025年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(五) 审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。经中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）审计, 公司 2025 年全年归属于全体股东的净利润为 14,393,012.74 元，加期初未分配利润 424,322,169.83元，累计可供股东分配的利润为 438,715,182.57 元。2025 年度利润分配预案为：鉴于公司 2026 年长兴岛 38#地块征收安置房项目、崇明区新村乡和北堡二期风电等新能源项目投资对资金需求量较大，基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，不进行 2025 年度现金分红，也不进行其他形式的利润分配。该预案需提交公司 2025年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议了《关于对董事、高级管理人员等 2025 年度经营目标
考核和薪酬核定的议案》。该议案经提交董事会薪酬与考核委员会审
议，鉴于薪酬与考核委员会中 3 名委员均为上述议案的关联董事，需回避表决，故本议案直接提交董事会审议。

鉴于董事会中 6 名董事为该议案的关联董事，需回避表决，故该议案直接提交股东会审议。

(七) 审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。该项议
案经董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议同意，提交公司第十一届董事会第 7 次会议审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过了《公司关于 2026 年度对外担保计划的议案》，
该项议案经董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议同意，提交公司第十一届董事会第 7 次会议审议。该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过了《公司关于 2026 年度融资计划的议案》，该项
议案经董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议同意，提交公司第十一届董事会第 7 次会议审议。该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过了《亚通股份董事会对独立董事独立性自查情
况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过了《亚通股份对会计师事务所 2025 年度履职
情况的评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过了《亚通股份董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》，……
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