公告日期：2026-04-03

上海亚通股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格依照相关法律法规及公司各项要求，认真履行独立董事职责，积极出席会议，审慎表决，为董事会科学决策提供诸多专业意见，助力公司治理水平持续提升，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人谢招煌，男，1983 年 4 月出生，中共党员，硕士研究
生，高级经济师。现任上海国智科技创新协同发展研究院执行院长，同时担任上海亚通股份有限公司独立董事。

本人作为独立董事，严格按照相关法律法规履行职责，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，确保了独立客观的判断。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职情况

2025 年度，本人秉持勤勉尽责之态度，积极与公司管理层
交流研讨，细致审阅会议议案及相关材料，主动投身议案事项讨
论并提出合理建议，为公司董事会决策发挥了积极作用。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东会、董事会会议情况

2025 年度，本人任期内公司共召开了 5 次董事会。本人均
参加了上述会议，充分了解议案内容，客观发表意见，勤勉尽责履行义务，未对董事会及各专门委员会的议案提出异议。出席会议情况如下：

本年应参加董事 委托出席 缺席 出席股东会
姓名 出席次数

会次数 次数 次数 次数

谢招煌 5 5 0 0 0

本着勤勉务实和诚信负责的原则，我认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨慎地思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议中，积极参与讨论并提出合理建议，助力公司董事会作出科学决策。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度，公司董事会审计委员会召开 5 次，薪酬与考核
委员会召开 1 次，提名委员会召开 4 次，本人任期内均亲自出席所属委员会会议。

作为董事会薪酬与考核委员会召集人，组织开展对公司高级管理人员薪酬方案的深入研究。作为战略委员会委员，围绕公司中长期发展战略规划，结合行业发展趋势、市场竞争态势以及公
司自身资源条件，提出具有针对性和可操作性的意见建议，推动战略规划更加符合市场需求与公司实际发展能力，助力公司明晰发展路径，核心竞争力得到有效提升。

（三）行使独立董事职权的情况

通过与其他董事、高级管理人员沟通交流，及时掌握公司的经营状况。在各项会议召开前，认真审议公司董事会提交的各项议案内容，通过电话等方式与公司保持充分沟通，并严格审查表决程序。本人作为公司相关专门委员会的召集人、委员，根据董事会各专门委员会的工作细则，充分运用自己的专业知识和工作经验，对公司发展战略、利润分配、内部控制、高管薪酬等关键事项进行审核并发表意见与建议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在 2025 年度任职期间，本人作为独立董事及薪酬与考核委
员会召集人，与公司内部审计部门及会计师事务所进行有效沟通，定期听取财务部门提交的定期报告，全面、准确地了解审计情况；持续加强与会计师的沟通，针对关键审计事项和审计应对等重点关注事项展开讨论。

（五）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极与公司其他董事、财务负责人及董事会秘书定期沟通，及时掌握公司实时动态。同时，作为独立董事，本人持续学习相关法律法规，以增强对公司和投资者合法权益的保护意识。

（六）现场工作情况

报告期内，本人充分利用参加股东会、董事会、专门委员会、独立董事专门会议以及不定期对公司进行现场实地考察等方式，全面了解公司日常经营状况、财务指标及潜在经营风险；掌握公司动态后，积极运用财会专业知识，助力公司董事会科学决策，提升公司财务管理水平；就如何促进公司规范运作、健康发展与公司经营管理层进行深入交流与探讨，督促公司就已存在的内控问题进行整改；通过电话、邮件等交流方式，与公司其他董……
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