公告日期：2026-04-30

上海亚通股份有限公司
2025 年年度股东会资料

上海·崇明

2026 年 5 月 13 日

目 录

上海亚通股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 ......1
上海亚通股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 ......3
上海亚通股份有限公司 2025 年年度报告全文和摘要 ......9
上海亚通股份有限公司 2025 年度利润分配预案 ......10

上海亚通股份有限公司 2025 年度财务决算暨 2026 年度财务预算报告 ......14

上海亚通股份有限公司 2026 年度对外担保计划的议案 ......20
上海亚通股份有限公司 2026 年度融资计划的议案 ......28
关于对董事、高级管理人员等 2025 年度经营目标考核和薪酬核定的议案 ......30
上海亚通股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（耿建涛） ......32
上海亚通股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（张振侯） ......40
上海亚通股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（谢招煌） ......47

上海亚通股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、现场会议时间：2026 年 5 月 13 日 13:30

二、现场会议地点：上海市崇明区绿海路 780 弄 1 号

三、现场会议主持人：公司董事长施俊先生

四、投票方式：现场投票和网络投票相结合

五、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

六、网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026年5月13日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日（2026 年 5 月 13 日）的 9:15-15:00。

七、现场会议议程：

(一)主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东及股东授权代表人数、代表的股份总数，列席会议的董事、高管人员、见证律师。

(二)审议下列议案：

1.《公司 2025 年度董事会工作报告》

2.《公司 2025 年年度报告全文和摘要》

3.《公司 2025 年度利润分配预案》

4.《公司 2025 年度财务决算暨 2026 年度财务预算报告》

5.《公司关于 2026 年度对外担保计划的议案》

6.《公司关于 2026 年度融资计划的议案》

7.《关于对董事、高级管理人员等 2025 年度经营目标考核
和薪酬核定的议案》

(三)听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》

(四)股东发言并投票表决

(五)统计表决情况

(六)宣读现场投票表决结果

(七)律师宣读法律意见书

上海亚通股份有限公司董事会
2026 年 5 月 13 日
【议案一】

上海亚通股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东及授权代表：

我受董事会委托，做公司 2025 年度董事会工作报告，请予
以审议。

2025 年，是上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）
深入践行高质量发展理念、全力推进业务转型升级的攻坚之年。公司董事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，坚守对公司、全体股东及利益相关方的负责担当，忠实履行董事会法定职责，坚持科学决策、审慎经营，积极推动公司各项业务落地见效，有效应对市场变化与行业挑战，统筹推进提质增效与战略转型，保障公司经营发展行稳致远。现将公司董事会 2025 年度有关工作情况报告如下：

一、2025 年度经营概况

2025 年，公司董事会全面贯彻年初制定的发展战略与经营
目标，紧扣决策部署，狠抓重点任务落实，确保年度各项工作有力有序推进。报告期内，公司实现营业收入 138,540.82 万元，同比增加 109.82％；实现归属于上市公司股东的净利润为 1,439.30
万元，同比增加 126.43％；公司资产总额为 542,848.71 万元，同比增加 4.65％。

报告期内，公司各业务板块协同发力、亮点突出，房地产业务实现重大突破，新能源业务快速成长，传统业务稳步提质，多元……
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