公告日期：2018-12-06

公告编号：2018-071

证券代码：837885 证券简称：利和萃取 主办券商：渤海证券

青岛利和萃取股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日，以专人送达方式发

出。

5.会议主持人：公司监事会主席石洋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司现有监事3人，实际出席会议并表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十三次会议审

公告编号：2018-071

议并通过：

（1）提名孙西丽为公司第二届股东代表监事

（2）提名王斌为公司第二届股东代表监事

上述监事任职期限三年，自公司2018年第八次临时股东大会审议通过之日起生效。详见公司于2018年12月06日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛利和萃取股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2018-073）。

2.议案表决结果：

（1）提名孙西丽为公司第二届股东代表监事

同意3票；反对0票；弃权0票。

（2）提名王斌为公司第二届股东代表监事

同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《青岛利和萃取股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

青岛利和萃取股份有限公司

监事会

2018年12月6日

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