公告日期：2026-05-12

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2026—022

福建东百集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月3日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 3 日14 点 00 分

召开地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 3 日至2026 年 6 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按
照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年年度报告及报告摘要 √

3 公司 2025 年度利润分配预案 √

4 关于公司续聘会计师事务所的议案 √

5 关于公司 2026 年度向相关金融机构申请授信额度的议案 √

6 关于公司 2026 年度预计担保额度的议案 √

7 关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案 √

8 关于提请公司股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案 √

9 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 √

10 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》的议案 √

11 关于转让福建烜达丰胜实业发展有限公司 100%股权的议案 √

累积投票议案

12.00 关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案 应选董事

（3）人

12.01 施文义先生 √

12.02 林建兴先生 √

12.03 李毅先生 ……
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