公告日期：2026-05-12

信息披露文件

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2026—020

福建东百集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司按照有关程序要求开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2026 年 5 月 9 日，公司召开第十一届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司董
事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》，鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，董事会同意提名施文义先生、林建兴先生、李毅先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；同意提名张榕女士、朱霖女士、李茂良先生（会计专业人士）为公司第十二届董事会独立董事候选人（各董事候选人简历附后）。

上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。本次换届选举提名的非独立董事、独立董事候选人尚需提交公司 2025 年年度股东会选举确定，并将与公司职工代表大会选举产生的职工董事组成第十二届董事会，第十二届董事会任期为自 2025年年度股东会选举通过之日起 3 年。

二、其他说明

公司已根据有关规定完成了董事候选人的诚信档案查询工作，公司董事会提名委员会

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已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，发表如下审查意见：

（一）关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人事项

经审阅施文义先生、林建兴先生、李毅先生相关资料，未发现其存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除之情形，其符合担任上市公司董事的任职资格，同时已具备担任董事职务的专业能力和职业素质，相关履历能够胜任有关岗位职责要求。同意提名上述人员为第十二届董事会非独立董事候选人。

（二）关于提名公司第十二届董事会独立董事候选人事项

经审阅张榕女士、朱霖女士、李茂良先生相关资料，未发现其存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司独立董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除之情形，其符合担任上市公司独立董事的任职资格；同时，上述候选人已取得独立董事任职资格证书，具备相关专业能力和职业素质。同意提名上述人员为第十二届董事会独立董事候选人。

为保证公司董事会的正常运作，在本次董事会换届选举完成前，仍由公司第十一届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行相应职责。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日

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附件：

简历

非独立董事候选人:

施文义：男，1968 年出生，EMBA，高级经济师。历任福建中联房地产开发集团有限公司董事长、执行董事。现任公司董事长、总裁。

林建兴：男，1978 年出生，本科学历，经济师、高级会计师。历任福日电子股份有限公司外派子公司财务经理，福州伟博电讯有限公司及中能电气股份有限公司财务经理，泰禾集团股份有限公司财务总经理兼福州区域财务中心总经理。现任公司董事、副总裁、财务总监。

李 毅：男，1982 年出生，研究生学历。上海禹达投资管理有限公司执行董事、总
经理。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行部助理……
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