公告日期：2026-05-23

福建东百集团股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

福建 福州

二〇二六年六月三日

目 录

2025 年年度股东会会议须知......- 1 -
2025 年年度股东会会议议程......- 3 -

议案一：公司 2025 年度董事会工作报告...... - 4 -

议案二：公司 2025 年年度报告及报告摘要......- 10 -
议案三：公司 2025 年度利润分配预案......- 11 -
议案四：关于公司续聘会计师事务所的议案......- 12 -
议案五：关于公司 2026 年度向相关金融机构申请授信额度的议案......- 13 -
议案六：关于公司 2026 年度预计担保额度的议案......- 15 -

议案七：关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案......- 17 -

议案八：关于提请公司股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案......- 18 -
议案九：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案......- 19 -
议案十：关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》的议案......- 20 -
议案十一：关于转让福建烜达丰胜实业发展有限公司 100%股权的议案......- 21 -
议案十二：关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案......- 22 -
议案十三：关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案......- 23 -
汇报事项：公司独立董事 2025 年度述职报告......- 25 -

福建东百集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”、“东百集团”）股东会的顺利召开，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定本须知，望出席会议的全体人员遵守执行。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东合法权益，请出席本次股东会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得入场。

二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东或股东代表要求在股东会上发言或质询的，应当在会议登记或现场签到时进行登记，并由公司统一安排发言和解答。

三、股东会采用投票表决方式，股东只能选择现场和网络投票表决方式中的一种：
（一）参加现场会议的股东，对于非累积投票议案，其持有的每一股份享有一票表决权，股东应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”任选一项打“√”标示表决意见，未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为“弃权”；对于累积投票议案，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与表决议案应选人数的乘积，股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位候选人，并在表决票中填入相应的股数，股东所投票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（二）参加网络投票的股东，具体参与方式详见公司于 2026 年 5 月 12 日披露的《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》。

四、本次股东会议案 6、9 为特别决议事项，需出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议事项，需出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的 1/2 以上通过。

五、股东会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责，任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序，未经公司许可，会议期间谢绝个人进行录音、拍照及录像，并请关闭手机或调至静音模式。

六、为平等、公正对待所有股东，公司不负责安排参会股东的食宿、接送等事宜。股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。

福建东百集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议召开时间：2026 年 6 月 3 日下午 14:00

网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。……
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