公告日期：2026-06-04

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2026—027

福建东百集团股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于 2026
年 6 月 3 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，鉴于公司同日完成董事会
换届选举工作，第十二届董事会全体董事一致同意豁免本次会议提前通知。本次董事会应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人，公司董事会秘书列席了本次会议。全体董事共同推举施文义先生主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：

一、《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

鉴于公司第十二届董事会已组成，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举施文义先生为公司第十二届董事会董事长，任期与第十二届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、《关于确定公司第十二届董事会各专门委员会组成的议案》

根据相关规定，经公司董事长提名，董事会同意第十二届董事会按下表组成各专门委员会，各委员任期与第十二届董事会任期一致。具体组成如下：

序号 专门委员会名称 委员

1 战略委员会 施文义、林建兴、李 毅

2 审计委员会 李茂良、张 榕、李 毅

3 提名委员会 张 榕、朱 霖、林建兴

4 薪酬与考核委员会 朱 霖、李茂良、林建兴

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司第十二届董事会各专门委员会同日分别召开相关会议，同意选举施文义先生担任战略委员会召集人、李茂良先生（会计专业人士）担任审计委员会召集人、张榕女士担任提名委员会召集人、朱霖女士担任薪酬与考核委员会召集人。

三、《关于聘任公司总裁的议案》

经审议，董事会同意聘任施文义先生为公司总裁，任期与第十二届董事会任期一致，简历详见附件。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

施文义先生相关任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

四、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司总裁提名，同意聘任林建兴先生、黄金喜先生、徐鸿亮先生为公司副总裁，同意聘任林建兴先生为公司财务总监，上述高级管理人员任期与第十二届董事会任期一致，简历详见附件。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

副总裁相关人员任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过；财务总监任职资格已经公司董事会审计委员会审核通过。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，同意聘任刘海芬女士为公司董事会秘书，任期与第十二届董事会任期一致，简历详见附件。刘海芬女士具备担任董事会秘书的专业知识和履职能力，并已
取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。本次聘任董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

刘海芬女士相关任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0591-83815133

传 真：0591-87531804

电子信箱：db600693@dongbai.com

办公地址：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 24 层

六、《关于聘任公司高级顾问暨关联交易的议案》（具体内容详见同日公告）

根据公司商业零售业务发展需要，公司同意聘任何相国先生为公司高级顾问，并与其签署《咨询顾问协议》，服务期限为一年，服务费用为人民币 100 万元/年（含税）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已事先经公司独立董事专门会议审议通过。

七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意聘任林雨茜女士为公司证券事务代表，任期与第十二届董事会任期一致，简历详见附件。林雨茜女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识和工作能力，并已取得上海证……
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