公告日期：2025-04-12

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—018

福建东百集团股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度日常关联交易事项系公司日常经营所需，相关交易遵循公平、公正的市场化原则，不存在损害公司利益的行为，不会因相关交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

是否需提交股东大会审议：否

一、2025 年度日常关联交易预计基本情况

（一）日常关联交易的审议程序

2025 年 4 月 10 日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过《关于公司 2025 年
度日常关联交易预计的议案》，根据公司经营需求，公司 2025 年度预计委托关联方福建鑫陆建设集团有限公司（以下简称“鑫陆建设”）提供建筑工程施工服务、委托关联方福建名轩装饰装修设计有限公司（以下简称“名轩装饰”）提供日常装饰装修服务，并向关联方小麦新能（北京）科技有限公司（原北京华夏幸福新能源科技有限公司，以下简称“小麦新能”）相关子公司采购日常用电。

上述事项在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过，全体独立董事认为：相关交易系基于公司正常业务开展需要，具体合作时交易各方将遵循市场行情，以市场价格为交易定价基础，不存在利用关联方关系损害公司利益的情况，亦不存在损害公司和全体股东利益的行为。一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事在审议议案时应回避表决。

（二）2024年度日常关联交易执行情况

公司第十一届董事会第八次会议及2023年年度股东大会审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司在2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日与鑫陆建设的合同签约金额不超过人民币37,000万元，与名轩装饰的合同签约金额不超过人民币3,000万元，向小麦新能采购日常用电金额不超过人民币150万元（具体内容详见公司于2024年4月13日、5月7日在上海证券交易所网站及公司其他指定信息披露媒体披露的相关公告）。

1. 2024年度与鑫陆建设、名轩装饰实际签约情况

自2023年年度股东大会审议通过之日至本公告披露日，公司实际与鑫陆建设签署的建设工程合同金额为人民币17,144.85万元，与名轩装饰签署的合同金额为人民币1,215.01万元；因2024年度预计签约金额为双方可能发生业务的上限金额，实际签约情况根据公司相关业务需求，并通过招投标或其他公允方式确定，合作具有较大不确定性，因此与预计签约金额存在较大差异。

2. 2024年度发生额情况

单位：万元

关联交易类别 关联人 2024 年度发生额

鑫陆建设 16,576.62
接受关联人提供劳务

名轩装饰 850.30

向关联人采购商品 小麦新能及其子公司 0

合计 / 17,423.92

注：1）根据会计准则要求，该表中“年度”为自然年度，按相关报告期内实际发生的工程量（含以往年度与鑫陆建设、名轩装饰签署的建设工程合同，但工程延续至报告期的情况）核算的发生额；2）公司预计2024年度向小麦新能采购用电金额不超过人民币150万元，因相关光伏发电系统暂未完成建设，尚未发生采购。

（三）2025年度日常关联交易预计情况

1. 2025年度与鑫陆建设、名轩装饰日常关联交易预计

单位：万元

关联交易类别 关联人 ……
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