公告日期：2026-05-09

大商股份有限公司
2025年年度股东会

会议资料

600694.SH
二〇二六年五月八日

会议须知

为维护投资者合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，制定本须知。

一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、本次会议的出席人员为 2026 年 5 月 8 日下午上海证券交易所交易结束
后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事和高级管理人员；见证律师。

为保证股东会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。

三、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前三十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书，加盖公章的营业执照复印件。

2．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。

四、出席会议人员应当认真履行其法定义务，听从公司工作人员安排。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。应共同维护好大会正常程序和秩序，否则，大会主持人将依法劝其退场。

会议日程

一、会议时间、地点及投票方式

1、会议时间：2026 年 5 月 15 日

2、会议地点：大连市中山区青三街 1 号，公司总部 11 楼
3、会议召集人：大商股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长吕伟顺先生
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、网络投票的系统、起止时期和投票时间

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议日程：
1、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
2、主持人宣布会议开始，并宣读股东会会议须知
3、主持人宣布出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
4、推举计票、监票成员
5、逐项审议会议各项议案

议案一《2025 年年度董事会工作报告》

议案二《2025 年年度报告和年度报告摘要》

议案三《2025 年年度财务报告》

议案四《2025 年年度利润分配预案》

议案五《大商股份有限公司董事及高级管理人员薪酬与考核方案》

议案六《关于确认董事 2025 年度薪酬的议案》

议案七《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

议案八《大商股份有限公司日常关联交易的议案》
6、公司独立董事做 2025 年度述职报告
7、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

8、休会，统计表决结果
9、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
10、签署会议文件
11、主持人宣布会议结束

会议议案

议案一：《2025 年年度董事会工作报告》

一、报告期内公司从事的业务情况

报告期内，公司秉承实体零售的主营业务方向，采取多商号、多业态的经营发展模式，形成了百货、超市连锁、电器连锁为核心的主力业态，与大商天狗网、高端酒店等业务相融合，构筑起独具特色的立体商业发展格局。面对消费市场需求变化、线上渠道分流及行业竞争加剧等多重挑战，公司坚定存量焕新与增量创新的战略方向，以平台升级、商品突破、区域深耕、管理提效为抓手，全面推进经营调整与业态升级，构建兼具品质感与烟火气的商业新生态。
公司旗下 100 多家实体店铺遍布辽宁、黑龙江、河南和山东等地区的核心商圈，实现了广泛的市场覆盖。百货业务积极顺应市场趋势，把握消费者需求变化，全面调整商品结构，持续扩大户外运动、黄金珠宝等高坪效品类的经营面积，并加大对主题餐饮、儿童游乐等体验式业态的投入，引入更具有创新性和吸引力的体验项目，提升门店聚客能力与市场竞争力。超市业务采取在百货店内配套经营或社区内独立经……
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