公告日期：2025-12-06

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2025-054

大商股份有限公司

关于公司补选董事及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

大商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 5 日召开第

十二届董事会第六次会议。鉴于公司经营管理和工作安排需要，经董事会提名委

员会审核、董事会审议通过，提名吕伟顺、刘晶、高长明为公司第十二届董事会

非独立董事候选人；聘任刘晶为公司总经理；聘任宋晓静、张涛、梁特、谢雪霞

为公司副总经理。经董事会提名委员会、审计委员会审核及董事会审议通过，闫

莉不再担任财务负责人，聘任宋晓静为财务负责人。现将相关情况公告如下：

一、董事及高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在 是否存
上市公司及 在未履
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 其控股子公 行完毕
司任职 的公开
承诺

闫莉 副董事长、财务负责人 2025 年 12 月 4 日 2028 年 8 月 19 日 工作调整 是 否

潘澍 董事 2025 年 12 月 4 日 2028 年 8 月 19 日 工作调整 否 否

庞华 总经理 2025 年 12 月 4 日 2028 年 8 月 19 日 个人原因 否 否

于世杰 副总经理 2025 年 12 月 4 日 2028 年 8 月 19 日 工作调整 是 否

张嘉川 副总经理 2025 年 12 月 4 日 2028 年 8 月 19 日 工作调整 是 否
(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，闫莉、潘澍离任未导致董事会成员低于法定人数，上述董事及高级管理人员的辞职自送达公司董事会之日起生效。上述人员未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的公开承诺，其原负责的工作已妥善交接，离任不会影响公司正常经营。

公司及公司董事会对闫莉、潘澍、庞华、于世杰、张嘉川在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、董事候选人补选及聘任高级管理人员安排情况
（一） 董事会候选人情况

鉴于公司经营管理和工作安排需要，公司董事、副董事长兼财务负责人闫莉、董事潘澍已向董事会提交辞呈，闫莉辞任后亦不再担任董事会各专业委员会的任何职务。

经公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2025 年 12 月 5 日召开第十二届
董事会第六次会议，审议通过了《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》，提名吕伟顺为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后），并担任董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；提名刘晶为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后），并担任董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；提名高长明为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。上述候选人经公司董事会提名委员会审查通过、董事会审议通过，并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
（二） 聘……
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