公告日期：2026-04-24

大商股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为大商股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年，本人严格按
照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的业务规定的要求，在工作中忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司及股东利益。现将 2025 年年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

谢彦君，男，1960 年生，中共党员，博士学位。曾任东北财经大学旅游与酒店管
理学院院长，公司第十一届董事会独立董事。现任海南大学旅游学院二级教授，博导；文化和旅游部中国旅游研究院学术委员会副主任；《旅游学刊》副主编；公司第十二届董事会独立董事。

本人除在公司任独立董事职务外，未在其他上市公司担任独立董事职务。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》独立性的要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1.参加董事会及股东大会会议情况

在报告期内，公司共召开 11 次董事会，股东大会 5 次。本人作为独立董事，严
格履行职责，按时出席历次会议，无缺席或委托出席情况。会前认真审阅会议材料；会中积极参与讨论，结合专业知识提出合理建议，始终坚持独立、客观、审慎的原则行使表决权。本年度董事会审议的各项议案，本人均投赞成票，无异议、反对或弃权情形。具体出席情况如下：

参加股东大
独立董事参加董事会情况

会情况

是否连续

本 年 应 参 其中：以通 其中：

亲自出席 缺席 两次未亲 出席股东大
加 董 事 会 讯方式参加 委托出

次数 次数 自参加会 会的次数
次数 次数 席次数

议

11 11 10 0 0 否 2

2.参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开独立董事专门会议 1 次，本人均亲自出席。按照各专门委
员会议事规则及相关要求，认真参与各项议题审议。会前与公司高管及相关部门负责人充分沟通，深入了解情况，会中基于专业判断，独立、客观、公正地发表意见并审慎行使表决权，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。经审慎评估，本人任职期间参与审议的各项议案均未损害股东利益，本人均投同意票，无反对或弃权的情况。具体参与委员会情况如下：

专门委员会类别 报告期内召开 应参加会议 参加次数 委托出席次
次数 次数 数

战略委员会 1 1 1 0

审计委员会 5 5 5 0

提名委员会 4 4 4 0

薪酬与考核委员会 4 4 4 0

（二）行使独立董事特别职权情况

2025 年，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的
情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。