公告日期：2021-06-11

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

文 件 资 料

二○二一年六月十八日

股东大会会议须知

各位股东：

为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，特制订本次股东大会会议须知，具体如下：

一、股东大会设大会秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、股东大会在大会召开过程中，应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，为保护所有股东的权益，尤其是维护因故未能出席股东大会股东的权益，本次股东大会不发放任何形式的礼品。

四、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在大会上发言的，请于会前至大会秘书处填写“股东发言登记表”备案，并按所登记顺序编号依次发言。

六、股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时请先报告自己的姓名或者名称、所持的股份数额，每位股东每次发言不超过五分钟，发言主题应与本次大会表决事项相关。

七、为保持会场安静和整洁，请将手机调至振动模式，会场内请勿吸烟。

目录

一、2021 年第一次临时股东大会会议程序...... - 4 -
二、关于投资悦合置业重整暨签订《重整投资之框架协议》的议案 ...... - 5 -
三、项目跟投管理制度 ...... - 9 -四、关于部分董事、监事及高管人员参与公司项目跟投暨关联交易预计的议案- 12-

2021 年第一次临时股东大会会议程序

一、报告股东大会出席情况
二、宣布股东大会正式开始
三、宣读议案
四、股东发言与提问
五、对股东大会各项议案进行表决
六、宣布现场会议表决结果
七、宣布现场会议结束
八、合并统计现场投票与网络投票，形成表决结果

关于投资悦合置业重整暨签订《重整投资之框架协议》
的议案

各位股东：

一、投资项目概述

为积极推进不良资产业务发展，扩大业务经营规模，提升主业盈利能力，公司拟作为重整投资人以共益债方式投资悦合置业，金额为人民币 2.5 亿元，资金来源为自有或自筹，主要用于悦合国际广场项目的续建工程。同时，公司作为悦合置业的项目管理受托方，负责悦合国际广场的后续的开发续建管理、招商和运营管理、销售管理。公司与悦合置业管理人签署关于对上海悦合置业有限公司《重整投资之框架协议》。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

本次交易对方为上海悦合置业有限公司管理人（以下简称“悦合置业管理 人”），上海市第三中级人民法院指定上海市方达律师事务所担任目标公司破产重整管理人。
三、目标公司基本情况

（一）目标公司的基本情况

1、悦合置业统一社会信用代码 913101146873800101，成立于 2009年 4月 20日，
为有限责任公司，注册资本 46,000 万元，住所地为上海市嘉定区金沙江路 1555 弄
367 号 1 层 101 室，法定代表人相迪龙，经营范围为房地产开发、经营；建材、装潢
材料（除危险品）批发零售。

2、股东及出资情况如下：

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例

1 上海合鲸投资管理有限公司 35,000 76.087%

2 上海宁佰投资管理有限公司 11,000 23.913%

3、悦合置业因严重资不抵债、不能清偿到期债务，上海市第三中级人民法院于
2020 年 3 月 3 日（“破产受理日”）裁定受理了上海隆盛建筑工程（集团）有限公司、
上海汇力得股权投资基金合伙企业（有限合伙）、金川集团国际贸易有限公司申请对悦合置业的破产重整案，案号为（2020）沪 03 破 54 号。

悦合置业已于 2014 年 5 月停止经营，其开发的唯一项目为位于上海市嘉定区真
新新村街道 0003 街坊 51/1 丘的“悦合国际广场项目”，目前项目尚未完工，已取得预售许可证。

悦合国际广场项目规划建设六栋主要建筑以及地下和配套设施，其中：1 栋写字
楼及配套商业……
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