公告日期：2021-06-19

证券代码：600695 900919 证券简称：*ST 绿庭 *ST 绿庭 B 公告编号：2021-041

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 06 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路 555 号绿洲大厦 B1 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 43

其中：A 股股东人数 33

境内上市外资股股东人数（B 股） 10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 143,002,285

其中：A 股股东持有股份总数 138,847,039

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 4,155,246

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 20.4281

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 19.8345

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.5936

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司副董事长朱家菲主持，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事长龙炼、董事蓝玉成、独立董事刘昭衡

因工作未出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席了会议，公司常务副总裁、财务总监等列席了会议。二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于投资悦合置业重整暨签订<重整投资之框架协议>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 138,701,674 99.8953 145,365 0.1047 0 0.0000

B 股 4,154,246 99.9759 1,000 0.0241 0 0.0000

普通股合 142,855,920 99.8976 146,365 0.1024 0 0.0000

计：

2、 议案名称：《项目跟投管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 138,701,374 99.8951 145,665 0.1049 0 0.0000

B 股 4,154,246 99.9759 1,000 0.0241 0 0.0000

普通股合 142,855,620 99.8974 146,665 0.1026 0……
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