公告日期：2022-01-22

证券代码：600695 900919 证券简称：*ST 绿庭 *ST 绿庭 B 公告编号：2022-004

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2022年2月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

为做好新冠肺炎疫情防控，公司建议股东及股东代表优先通过网络投票
方式参加本次股东大会的投票表决。根据防疫要求，股东大会现场会议
地点对进入人员进行防疫管控。参加现场会议的股东及股东代表应采取
有效的防护措施，携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前
一个小时内抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记、出示
个人行程及健康状况信息、接受体温检测等相关工作（具体防疫要求可
能根据届时疫情状况有所调整）。为保护股东健康、不符合防疫要求的
股东及股东代表将无法进入会议现场。进入会场的人员须全程做好防护
以及保持必要的座次距离。

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 2 月 8 日 14 点 30 分

召开地点：上海市中山西路 555 号绿洲大厦 B1 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 8 日

至 2022 年 2 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 关于变更会计师事务所的议案 √ √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过，具体详
见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站
上披露的公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所(www.sse.com.cn)
网站披露本次股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。