公告日期：2022-01-29

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

文 件 资 料

股东大会会议须知

各位股东：

为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，特制订本次股东大会会议须知，具体如下：

一、股东大会设大会秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、股东大会在大会召开过程中，应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，为保护所有股东的权益，尤其是维护因故未能出席股东大会股东的权益，本次股东大会不发放任何形式的礼品。

四、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在大会上发言的，请于会前至大会秘书处填写“股东发言登记表”备案，并按所登记顺序编号依次发言。

六、股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时请先报告自己的姓名或者名称、所持的股份数额，每位股东每次发言不超过五分钟，发言主题应与本次大会表决事项相关。

七、为保持会场安静和整洁，请将手机调至振动模式，会场内请勿吸烟。

目录

一、会议程序 ...... - 4 -
二、关于变更会计师事务所的议案 ...... - 5 -

会 议 程 序

一、报告股东大会出席情况
二、宣布股东大会正式开始
三、宣读议案
四、股东发言与提问
五、对股东大会各项议案进行表决
六、宣布现场会议表决结果
七、宣布现场会议结束
八、合并统计现场投票与网络投票，形成表决结果

关于变更会计师事务所的议案

各位股东：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）已经完成公司 2020 年度审计工作，经综合考虑公司业务现状和发展需要，经过友好沟通，公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称“亚太集团”）为公司 2021 年度审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况：

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期：2013 年 9 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001

首席合伙人：赵庆军

上年度末合伙人数量：107 人

上年度末注册会计师人数：562 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：413 人

最近一年收入总额（经审计）：8.89 亿元

最近一年审计业务收入（经审计）：6.9 亿元

最近一年证券业务收入（经审计）：4.17 亿元

上年度上市公司审计客户家数：43 家

上年度上市公司审计客户主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、文化体育娱乐业、采矿业、批发和零售

上年度上市公司审计收费：5,017 万元

2、投资者保护能力

亚太集团已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币 8,000 万元
以上，职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、独立性和诚信记录

亚太集团不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
亚太集团近三年（2019 年至 2021 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚
2 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因
执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施（2019 年至 2021 年）34
次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人及拟签字注册会计师：阎纪华，于 2006 年成为注册会计师，2015 年
开始从事证券业务审计工作，负责过多家上市公司年报审计，企业 IPO 申报，具备相应专业胜任能力，未在其他单位兼职。本次作为该项目合伙人。

质量控制复核人：武宜洛，于 2006 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公
司审计业务，负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务，具有多年从事证券审计经验，具备相应专业胜任能力，未在其他单位兼职。本次作为……
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