公告日期：2018-09-14
公告编号：2018-026
证券代码：836066 证券简称：研和股份 主办券商：财通证券
浙江研和新材料股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月12日
2.会议召开地点：浙江研和新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月5日以书面方式发出
5.会议主持人：陈国东
6.会议列席人员：赵丽丽
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈国东先生为公司董事长》议案
1.议案内容：
提名陈国东先生出任浙江研和新材料股份有限公司董事长。公司董事长为公司法定代表人。董事长任期三年，从本议案通过之日起算。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2018-026
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任陈国东先生为公司总经理》议案
1.议案内容：
聘任陈国东先生担任浙江研和新材料股份有限公司总经理，任期三年，从本议案通过之日起算。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任李越勇先生为公司副总经理》议案
1.议案内容：
聘任李越勇先生担任浙江研和新材料股份有限公司副总经理，任期三年，从本议案通过之日起算。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任郑清友先生为公司副总经理》议案
1.议案内容：
聘任郑清友先生担任浙江研和新材料股份有限公司副总经理，任期三年，从本议案通过之日起算。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2018-026
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任赵丽丽女士为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
聘任赵丽丽女士担任浙江研和新材料股份有限公司董事会秘书，任期三年，从本议案通过之日起算。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任李越勇先生为公司财务总监》议案
1.议案内容：
聘任李越勇先生担任浙江研和新材料股份有限公司财务总监，任期三年，从本议案通过之日起算。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第一次会议决议。
浙江研和新材料股份有限公司
董事会
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