公告日期：2026-05-22

证券代码：600696 证券简称：*ST 岩石 公告编号：2026-065

上海君道酒企业发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有限公司 1 号办公楼 6 楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 265

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 191,198,386

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 57.1647

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场加通讯的方式召开，会议由副董事长
朱诺先生主持。公司部分董事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海融力天闻律师事务所律师现场见证了本次股东会并出具了《法律意见书》。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席5人，董事韩啸先生因处于羁押状态，董事张健先生
因工作原因无法出席本次会议，其他董事均出席会议。
2、代行董事会秘书朱诺先生、财务总监周苗女士列席了会议，副总经理张健先
生因工作原因无法列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 190,662,448 99.7197 396,438 0.2073 139,500 0.0730

2、 议案名称：《2025 年度报告》及摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 190,680,648 99.7292 397,738 0.2080 120,000 0.0628

3、 议案名称：《2025 年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 190,603,448 99.6888 475,238 0.2486 119,700 0.0626

4、 议案名称：《2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。