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公告日期：2025-12-09
证券代码：600696 证券简称：*ST岩石 公告编号：2025－055
上海贵酒股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于 2025年 12 月 8 日以通讯方式召开。公司董事韩啸先生因目前处于羁押状态，无法出席本次会议，因此本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体参会董事过半数推举董事朱诺先生主持本次董事会会议，会议逐项审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》
公司董事会同意选举朱诺先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
二、审议并通过了《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》
因陈琪先生辞去非独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及战略与ESG 委员会委员职务，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等相关规定和规范治理要求，为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会正常运行，董事会同意补选朱诺先生为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略与 ESG 委员会委员，任期自本决议审议通过之日至第十届董事会届满之日止。
表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
特此公告
上海贵酒股份有限公司董事会
2025年12月9日
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