公告日期：2026-04-30

证券代码：600696 证券简称：*ST 岩石 公告编号：2026-059

上海君道酒企业发展股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有限公司 1 号办公楼 6 楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日

至2026 年 5 月 21 日

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度报告》及摘要 √

3 《2025 年度利润分配预案》 √

4 《2025 年度财务决算报告》 √

5.00 《关于2026 年度公司及子公司申请授信额度的议案》 √

5.01 （一）信贷借款 √

5.02 （二）控股股东等关联方借款 √

5.03 （三）其他融资方式 √

6 《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》 √

7 《关于确认董事 2025 年度薪酬及确定 2026 年度薪 √

酬方案的议案》

注；除上述需审议的议案外，本次股东会将听取以下事项：
1）《独立董事述职报告》
2）《2026 年度高级管理人员的薪酬方案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，详见公司于 2026年 4 月 30 日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。

2、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7

涉及关联股东回避表决的议案：5.02、6

应回避表决的关联股东名称：上海贵酒企业发展有限公司及其一致行动人
3、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操……
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