公告日期：2026-04-30

证券代码：600696 证券简称：*ST岩石 公告编号：2026－055
上海君道酒企业发展股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海君道酒企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十
五次会议于 2026 年 4 月 29 日以通讯的方式召开，本次会议应参与表决董事 7
人，因韩啸先生被采取刑事强制措施，实际参与表决董事 6 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长朱诺先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《2025 年经营工作总结及 2026 年经营工作展望报告》

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、审议通过了《2025 年度报告及摘要》

详见公司同日刊载的《2025 年度报告》及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

4、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

2025 年受多方面因素影响，公司经营恢复不及预期，营业收入与去年同期相比大幅减少，资金承压，为了保证公司生产运营的正常开展，2025 年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

详见公司同日刊载的《关于 2025 年度利润分配预案公告》。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

5、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

6、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

详见公司同日刊载的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

7、审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》

详见公司同日刊载的《2025 年度独立董事述职报告（葛俊杰）（陈建波）（高玲）》。

独立董事将在公司 2025 年度股东会上述职。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

8、审议通过了《2025 年度审计委员会履职报告》

详见公司同日刊载的《2025 年度审计委员会履职报告》。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

9、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

详见公司同日刊载的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

10、审议通过了《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》

详见公司同日刊载的《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

11、审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司申请授信额度的议案》

根据公司及子公司经营情况，2026 年度公司及纳入合并报表范围的全资或控股子公司拟向银行等金融机构及其他主体申请不超过人民币 10 亿元的授信额度，该授信额度内循环使用，主要融资方式如下：

（一）信贷借款

包含但不限于公司及子公司以信用担保、自有资产抵/质押借款等方式向银行等金融机构借款。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

（二）控股股东等关联方借款

公司根据经营情况拟向控股股东或实控人及其一致行动人等关联方申请借款不超过 2 亿元人民币，利率参照人民银行一年期贷款市场报价利率（LPR）。
如公司控股股东或实控人发生变更，且变更后的控股股东或实控人未参与相关事项投票，该项子议案同样适用。

该子议案涉及关联交易，已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事韩啸先生回避表决。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

（三）其他融资方式

其他融资方式包括但不限于票据融资、信用证融资、信托融资、保函融资、融资租赁等。

在上述 10 亿元总授信额度范围内，融资具体方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与有关银行、非银行金融机构及其他机构最终商定的内容和方式执行。

授信额度自公司股东会审议通过之日起，本年内及下一次召开……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。