公告日期：2026-05-13

长春欧亚集团股份有限公司

2025 年年度股东会

现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日上午 9:00 时

网络投票时间：2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六
楼会议室。

会议方式：现场投票与网络投票相结合

主持人：副董事长、总经理 赵首沣先生

会议议题：

一、审议《2025 年度董事会工作报告》；

二、审议《2025 年度利润分配预案》；

三、审议《2025 年度内部控制评价报告》；

四、审议《关于续聘审计机构的议案》；

五、审议《关于为子公司综合授信提供连带责任保证的议案》；

六、审议《关于修改公司章程的议案》；

七、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

八、分别听取《独立董事 2025 年度述职报告》。

长春欧亚集团股份有限公司
2025 年年度股东会材料一

二〇二五年度董事会工作报告
各位股东：

2025 年，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等相关
规定的要求，不断完善公司治理结构和调改经营管理体系，完成了董事会报告期内的各项任务，促进了公司的规范运作和持续健康的发展，保障了公司和全体股东的整体利益。
一、董事会的履职情况

（一）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，全体董事认真履职、勤勉尽责，重大事项严谨把关，执行股东会决议并贯彻落实。

董事会审计委员会召开五次会议，审议和出具了关于年度审计报告及续聘审计机构、第一季度报告、半年度报告、第三季度报告等审议意见。董事会提名委员会对十一届三次董事会涉及的高管提名等事项进行了事前审议，并出具了审议意见。薪酬与考核委员会对公司董事、高管薪酬进行了审核，认为管理层的年度薪酬执行合理，发放程序合规。董事会战略委员会在报告期对自身相关的职责权限、决策程序、议事规则等事项进行了内部交流与探讨。董事会各专门委员会，在公司决策中发挥了积极的作用。

（二）重大事项严谨把关，程序合法合规

董事会能够通过召开定期或临时会议实施经营决策行为，督促经理层按照工作目标开展经营活动；能够认真执行
股东会决议，确保各项决策部署落实到位。

1、公司治理机构的调整：全资子公司欧亚沈阳联营对其联营企业欧亚长青自然人股东持有的 17.52%的股权进行收购，收购后，欧亚沈阳联营持有欧亚长青 58.39%股权，对其经营管理和财务形成了实质控制，提高了该公司的整体经营能力。

2、申请授信额度事项：2025 年度，公司在有合作的 18
家金融机构中累计授信额度为 149.65 亿元，实际使用 80.66亿元，占比 53.90%，同比减少 9.05 个百分点，为公司业务发展提供资金保障的同时也节省了财务费用。

3、提供担保事项：董事会为子公司发生的累计 23.76
亿元担保事项履行了相应决策程序，其中：为子公司综合授信提供的担保金额 21.78 亿元，为子公司向融资租赁公司申请融资业务提供的担保金额 1.98 亿元，满足了子公司的日常经营和筹资需要。

（三）公司治理持续优化

公司按照监管部门的统一部署，取消了监事会，董事会审计委员会承接了监事会的职能。同时对董事会专门委员会委员进行了相应调整，对《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会议事规则》和《股东会议事规则》等相应条款进行了共 23 个章节 77 页内容的大批量修改，优化了制度建设。

（四）内部控制达到预期目标

公司通过日常巡查、专项审计相结合的方式进行自检自
查，确定重点监督、关注项目的审计范围，全过程程序化、规范化，达到查错纠弊、促进管理的效应。建立良好的内部沟通机制，发挥了内部控制体系建设中的协同效应，达到了公司治理体系规范的预期目标。

（五）较好完成信息披露工作

在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站等法定信披媒体发布定期报告和临时报告 37 次，公司重要事项等非公告上网 25 次。公告保证了信息披露的真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，提升了信息披露质量。

（六）促进投资者关系工作

1、多种形式维护投资者关系

公司通过咨询电话、电子……
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