公告日期：2025-04-17

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2025—005
长春欧亚集团股份有限公司

十一届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会于
2025 年 4 月 5 日以电子邮件的方式，发出了召开第十一届董事会第
二次会议的通知，并于 2025 年 4 月 16 日上午 9:00 时，以现场结合
通讯表决的形式在公司六楼会议室召开了十一届二次董事会。应参加
会议董事 9 人，实际参加会议 9 人，其中现场到会 8 人，通讯表决 1
人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议由副董事长、总经理赵首沣主持。

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年
度董事会工作报告》；

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年
度财务决算报告》；

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年
度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）审计，2024 年度，公司实现利润总额 265,766,338.66 元，归属于上
市 公 司 股 东 净 利 润 为 -27,816,817.17 元 ， 可 供 分 配 利 润 为
1,645,918,084.87 元。若以 2024 年 12 月 31 日公司总股本
159,088,075 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元
（含税），预计派发现金红利 15,908,807.50 元（含税）。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

详见 2025 年 4 月 17 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及
上海证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的公司临时公告2025-007 号。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度
内部控制评价报告》；

董事会审计委员会对该议案进行了事前审议，得到审计委员会的事前认可后提交本次董事会审议通过。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度
经理层工作报告》；

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘
审计机构的议案》；

根据公司审计工作的需要，董事会同意续聘信永中和为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

公司董事会审计委员会对信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了较为充分的了解和审查，在查阅了信永中和的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求；此次续聘会计师事务所符合公司审计工作的安排需要，理由充分恰当；同意向公司董事会提议续聘信永中和为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。审计费用 210 万元，其中：财务报表审计费用 140 万元，内部控制审计费用 70 万元。

详见 2025 年 4 月 17 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》
及上海证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的公司临时公告2025-008 号。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年年
度报告和摘要》；

董事会审计委员会对该议案进行了事前审议，得到审计委员会的事前认可后提交本次董事会审议通过。

详见 2025 年 4 月 17 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及
上海证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的《2024 年年度报告和摘要》。

八、以 6 票（3 名关联董事回避表决）同意、0 票反对、0 票弃
权，审议通过了《关于分公司欧亚商都租入资产的议案》；

2025 年 4 月 15 日，公司分公司长春欧亚集团股份有限公司欧亚
商都（以下简称欧亚商都）与自然人王丽滨签署了《协议书》。欧亚商都拟租入王丽滨名下欧亚商都三期 6,988.66 平方米商业服务用房（位于长春市朝阳区工农大路 1128 号）。

董事会（3 名关联董事回避表决）同意：欧亚商都按租入建筑面
积地下-2 层每月每平方米 30 元人民币、地下-1 层和地上 1 层每月每
平方米 226 元人民币，月租金合计为 874,001.80 元人民币的价格租入关联方资产。

公司独立董事于莹、王和春、……
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