公告日期：2025-04-29

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2025-014

长春欧亚集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 9 点 0 分

召开地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年度财务决算报告 √

4 2024 年度利润分配预案 √

5 2024 年度内部控制评价报告 √

6 关于续聘审计机构的议案 √

7 2024 年年度报告和摘要 √

8.00 关于为子公司综合授信提供连带责任保证的议案 √

8.01 关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提供 √

连带责任保证的议案

8.02 关于为长春欧亚奥特莱斯购物有限公司综合授信 √

提供连带责任保证的议案

8.03 关于为长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司综合 √

授信提供连带责任保证的议案

8.04 关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授信 √

提供连带责任保证的议案

8.05 关于为长春欧亚集团商业连锁经营有限公司综合 √

授信提供连带责任保证的议案

8.06 关于为长春欧亚居然超市有限公司综合授信提供 √

连带责任保证的议案

8.07 关于为长春欧亚商业连锁欧亚万豪购物中心有限 √

公司综合授信提供连带责任保证的议案

8.08 关于为长春欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有限 √

公司综合授信提供连带责任保证的议案

8.09 关于为长春欧亚商业连锁欧亚合隆商超有限公司 ……
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