公告日期：2025-05-13

长春欧亚集团股份有限公司

2024 年年度股东大会

现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 9:00 时

网络投票时间：2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六
楼会议室。

会议方式：现场投票与网络投票相结合

主持人：副董事长、总经理 赵首沣先生

会议议题：

一、审议《2024 年度董事会工作报告》；

二、审议《2024 年度监事会工作报告》；

三、审议《2024 年度财务决算报告》；

四、审议《2024 年度利润分配预案》；

五、审议《2024 年度内部控制评价报告》；

六、审议《关于续聘审计机构的议案》；

七、审议《2024 年年度报告和摘要》；

八、审议《关于为子公司综合授信提供连带责任保证的议案》；

九、分别听取《独立董事 2024 年度述职报告》。

长春欧亚集团股份有限公司
2024 年年度股东大会材料一

二〇二四年度董事会工作报告
各位股东：

2024 年，公司董事会依据《公司法》、《证券法》和《公
司章程》等相关规定的要求，不断健全和完善公司治理结构和内部控制体系。公司的决策机构、监督机构、经理层之间权责明确、运作规范，保障了公司和股东的合法权益。公司发展守正创新，向稳而行。

一、董事会及各专门委员会的履职情况

（一）董事会及各专门委员会的会议情况

报告期内，公司运营情况符合中国证监会有关上市公司规范性文件的要求。全体董事认真履职、勤勉尽责，重大事项严谨把关，执行股东大会决议并贯彻落实。报告期，董事会共召开 8 次会议，审议通过了《年度报告和摘要》等 35项议案，在组织召开的年度股东大会上，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》等 11 项议题。董事会对经理层保持了有效监督，保障了公司的各项工作正常运行。

董事会审计委员会召开四次会议，审议和出具了关于2023 年年度审计报告及续聘审计机构、2024 年第一季度报告、半年度报告和摘要、第三季度报告等审议意见。

董事会提名委员会召开两次会议，审议和出具了关于对董事会换届选举等相关问题及对第十一届一次董事会董事候选人的任职资格的审议意见。董事会战略委员会、薪酬与
考核委员会，在报告期分别对各自相关的职责权限、决策程序、议事规则等事项进行了内部交流与探讨。董事会各专门委员会，在公司决策中发挥了应有的作用。

（二）完成信息披露工作

报告期内，公司董事会按照法律法规及相关规范性文件规定，真实、准确、完整的完成了公司信息披露工作。在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站等法定信披媒体发布定期报告和临时报告 35 次，公司重要事项等非公告上网 17 次，保证了信息披露的及时性和公平性，信息披露质量较好。

（三）继续完善公司治理

1、公司为进一步优化制度建设，根据新《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》，结合公司实际情况，对《公司章程》、《公司独立董事制度》部分条款进行了修改，并按规定分别提交董事会、股东大会审议通过，发挥了公司治理体系建设中制度的保障作用。

2、完成了公司第十一届董事会、监事会的换届选举工作与高管团队的聘任工作，进一步强化了制衡与监督机制。新一届董事会由 9 人组成，其中：独立董事 3 人占董事会全体成员的三分之一；新一届监事会由 5 人组成；聘任总经理及高管团队 7 人。新一届董监高第一时间积极准确的完成了声明与承诺，为公司持续发展注入了后劲。

（四）计提资产减值准备

根据《企业会计准则》及公司财务管理相关制度，基于
谨慎性原则，报告期内公司合并报表计提应收款项坏账准备、存货减值准备等各项资产减值准备共计 7,482.55 万元，向投资者提供了公司的资产状况。同时，根据《企业会计准则解释第 17 号》等相关会计政策规定，对会计政策相应内容进行了变更、适用和执行。

（五）维护投资者关系

多次召开业绩说明会。按照吉林证监局的统一部署，公司参加了吉林辖区网上集体业绩说明会，借助上交所路演中心平台，举办了 2023 年度业绩暨现金分红说明会。通过网络互动实时回复投资者的线上提问，在上证 E 互动平台，回复投资者提问近 150 个。通过咨询电话、电子邮箱、微信及现……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。