公告日期：2026-04-18

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2026—002
长春欧亚集团股份有限公司

十一届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会于
2026 年 4 月 7 日以电子邮件的方式，发出了召开第十一届董事会第
四次会议的通知，并于 2026 年 4 月 17 日上午 9:00 时，以现场、视
频结合通讯表决的形式在公司六楼会议室召开了十一届四次董事会。
应参加会议董事 9 人，实际参加会议 9 人，其中现场到会 6 人，视频
参会 1 人，通讯表决 2 人。公司高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议由副董事长、总经理赵首沣主持。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；

二、审议通过了《2025 年度利润分配预案》；

截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为
人民币 1,585,870,009.50 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至
2025 年 12 月 31 日，公司总股本 159,088,075 股，以此计算合计拟
派发现金红利 15,908,807.50 元（含税）。

详见 2026 年 4 月 18 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及
上海证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的公司临时公告2026-003 号。

三、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》；

董事会审计委员会对该议案进行了事前审议，得到审计委员会的事前认可后提交本次董事会审议通过。

四、审议通过了《2025 年度经理层工作报告》；

五、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》；

根据公司审计工作的需要，董事会同意续聘信永中和为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

公司董事会审计委员会对信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了较为充分的了解和审查，在查阅了信永中和的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求；此次续聘会计师事务所符合公司审计工作的安排需要，理由充分恰当；同意向公司董事会提议续聘信永中和为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。审计费用 210 万元，其中：财务报表审计费用 140 万元，内部控制审计费用 70 万元。

详见 2026 年 4 月 18 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》
及上海证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的公司临时公告2026-004 号。

六、审议通过了《2025 年年度报告和摘要》；

董事会审计委员会对该议案进行了事前审议，得到审计委员会的事前认可后提交本次董事会审议通过。

详见 2026 年 4 月 18 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及
上海证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的《2025 年年度报告和摘要》。

七、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》；

根据公司经营发展需要,同时鉴于部分银行授信已到期，董事会同意向下列银行申请综合授信额度共计 756,500 万元人民币。

1、向中国工商银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信额度136,000 万元人民币，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等。具体授信额度分配：

(1)公司本部授信额度为 90,000 万元，期限为一年（含）至三年（含），担保方式为信用或抵押；

(2)长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖场）授信额度为 40,000 万元，期限为一年，担保方式为信用；

(3)长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司授信额度为 6,000万元，期限为一年，担保方式为公司提供连带责任保证。

2、向中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行申请综合授信额度 85,000 万元人民币，授信品种包括流动资金贷款、国内信用证等，期限为三年，公司本部提用全部额度，担保方式为信用。

3、向中国银行股份有限公司长春朝阳支行申请综合授信额度60,000 万元人民币，授信品种为流动资金贷款，期限为一年，用于……
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