公告日期：2026-05-09

证券代码：600698（A 股） 证券简称：湖南天雁（A 股）
900946（B 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《湖南天雁机械股份有限公司章程》等有关规定，特制定本须知。

一、本公司设立会务组，具体负责会议有关程序方面的办理。
二、本次股东会以现场加网络的形式召开，会议表决采用现场投票加网络投票相结合的方式，其中现场表决采取记名方式。

三、股东参加股东会现场会议依法享有发言权、质询权和表决权等权利，同时也必须履行法定义务，不得扰乱会议秩序和侵犯其他股东合法权益。

四、股东要求会议发言，请于会前十五分钟向会务组报名，出示持股有效证明，填写“发言登记表”。在会议召开过程中，股东临时要求发言应提前向会务组报名，并填写“发言登记表”，经会议主持人许可后，予以发言。

五、股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间不超过五分钟，会议安排总发言时间原则上不超过 1 小时。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。股东违反前款规定的发言、与本次股东会议题无关或将有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或指定的有关人员可以拒绝回答。

六、本次股东会设计票人、监票人共计 4 名，其中律师 2 名，股
东代表 2 名，表决结果由计票人、监票人向会议报告并签名。

七、股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权（非累积投票议案）。股东可以投同意票、反对票或弃权票。

八、法人股东由法定代表人或委托代理人、个人股东由本人或委托代理人参加投票。

湖南天雁机械股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

一、会议时间：

1、现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14：00

2、网络投票时间:采用中国证券登记结算有限责任公司的网络投

票系统

二、会议召集人：湖南天雁机械股份有限公司董事会

三、现场会议地点：公司会议室

四、会议主持人宣布现场会议开始

五、会议主持人宣布股东会现场出席情况

六、董事会秘书宣读会议注意事项

七、会议推选计票人、监票人

八、审议以下议案 ：

序号 议案名称

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

2 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

3 关于湖南天雁机械有限责任公司向中国银行股份有限公司衡阳分行申请授信额度的议案

4 关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案

5 关于修订《湖南天雁机械股份有限公司独立董事工作管理办法》的议案
6 关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案

7 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

8 关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

汇报事项：《湖南天雁机械股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》

九、股东及股东代表审议议案、表决前述各项议案

十、股东发言和提问，公司董事及管理层解答

十一、现场休会，统计现场和网络投票的表决结果

十二、复会，监票人宣读表决结果

十三、会议主持人宣读股东会决议

十四、律师见证并宣读法律意见

十五、出席股东会的董事及高级管理人员签署会议决议及会议记录

十六、会议主持人宣布会议结束

议案一

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2025 年，是决战“十四五”、谋划“十五五”的关键之年。面对复杂多变的市场环境、日趋激烈的行业竞争，公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署，落实国有企业改革深化提升行动和集团公司工作要求，严格按照《公司法》及《公司章程》规定，切实履行“定战略、作决策、防风险”职责。公司经营规模稳中有升、核心能力持续增强、品牌形象向上向……
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