公告日期：2026-04-25

湖南天雁机械股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年，本人担任湖南天雁机械股份有限公司（以下简
称 “公司”）独立董事，始终以《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》为行为准则，坚守独立、客观、公正、勤勉的履职原则，密切跟踪公司经营发展态势，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真履行独立董事各项职责，充分发挥专业监督与决策支撑作用。现将 2025 年度具体履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人张晨宇，男，1989 年 7 月出生，郑州大学水利与环
境学院水利工程工学学士、西南财经大学会计学院会计学管理学硕士、美国佛罗里达大学（University of Florida）、国家留学基金委（CSC）公派联合培养博士生、对外经济贸易大学国际商学院会计学管理学博士毕业，中国注册会计师（非执业）。曾任北京工商大学商学院讲师、副教授，现任北京工商大学商学院教授、副院长，硕士生导师，中国社会科学院经济研究所访问学者。

兼任中国商业会计学会理事、中国金融会计学会理事、中国会计学企业会计准则专业委员会委员、全国审计专业教育联盟理事，昆仑万维科技股份有限公司（上市公司）独立董事、北京先进数通信息技术股份公司（上市公司）独立董事。2024 年 11 月至今任公司独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规
定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

本人履职期间，公司共召开 8 次董事会、2 次股东会，
本人出席情况如下：

参加董事会情况 参 加 股
东 大 会
情况

独立 本 年 缺 是 否 连

董事

应 参 亲自出 以通讯 委托出 席 续 两 次 出 席 股
加 董 方式出 未 亲 自 东 大 会
事 会 席次数 席次数 席次数 次 参 加 会 的次数

数

次数 议

张晨宇 8 4 4 0 0 否 2

本人本着谨慎态度对以上董事会审议事项作出独立判断，对所有议案均投了同意票，未提出反对意见和弃权意见。
（二）出席董事会专门委员会的工作情况

本人履职期间，公司共召开 4 次审计与监督委员会会议，
本人出席了审计与监督委员会会议 4 次，未出现缺席的情况。
本人履职中，严格按照《董事会专门委员会工作规则》要求，对公司财务审计、内部控制、定期报告编制等核心事项进行专业审核，针对审计工作中的重点问题提出专业意见，有效推动公司审计与监督工作规范化开展，提升公司整体治理水平。

（三）出席独立董事专门会议情况

本人履职期间，召开 3 次独立董事专门会议。本人出席
了独立董事专门会议 3 次，未出现缺席的情况。

（四）行使独立董事职权的情况

本人履职期间，未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未向董事会提议召开临时股东大会，
未提议召开董事会会议，亦未依法公开向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构的沟通情况

本人始终与公司内部审计机构保持密切沟通，定期了解内部审计工作开展进度、工作成果及存在问题，针对内部审计人员专业能力提升提出针对性建议，推动公司加强内部审计人员业务知识和审计技能培训；对内部审计工作中的疑难问题进行专业探讨，确保内部审计工作的规范性与有效性，维护审计结果的客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

本人通过出席股东会等方式，与中小股东进行沟通，认真倾听中小股东对公司经营发展、信息披露、投资者保护等方面的意见和建议，及时将中小股东关切反馈至公司董事会及经营层，切实搭建起公司与中小股东之间的沟通桥梁，维护中小股东合法权益。

（七）在上市公司现场工作的时间、内容等情况

本人充分利用参加董事会、股东会、审计与监督委员会会议的机会，深入了解公司内部控……
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