公告日期：2026-04-25

湖南天雁机械股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年，本人作为湖南天雁机械股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席公司股东会、董事会等相关会议，充分发挥了独立董事作用，现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人楼狄明，男，1963 年 7 月出生，浙江大学内燃动力
专业本科、原上海铁道大学机车车辆专业硕士、同济大学车辆工程专业博士毕业。曾任上海铁道大学机械工程系副系主任、系党总支书记，同济大学机械工程学院分党委副书记兼机车车辆工程系党总支书记，铁道与城市轨道交通研究院常务副院长，中国共产党同济大学第二联合委员会书记。现任同济大学二级教授（长聘）、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。

兼任（同济大学）南昌智能新能源汽车研究院院长、中国内燃机学会常务理事、中国内燃机工业协会常务理事、中国内燃机学会混合动力分会副主任委员、后处理技术分会副主任委员、中小功率柴油机分会副主任委员、航空内燃机分会副主任委员、高原内燃机分会副主任委员、上海市内燃机学会副理事长、全国内燃机标准化技术委员会中小功率内燃
机分技术委员会副主任委员、《同济大学学报（自然科学版）》编委，昆明云内动力股份有限公司（上市公司）、特百佳动力科技股份有限公司（未上市公司）独立董事。2024 年 11月至今任公司独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

本人履职期间，公司共召开 8 次董事会、3 次股东会，
本人出席情况如下：

参加董事会情况 参加股
东会情
况

独立 本年 缺 是否连

董事

应参 亲自出 以通讯 委托出 席 续两次 出席股
加董 方式出 未亲自 东会的
事会 席次数 席次数 席次数 次 参加会 次数
数

次数 议

楼狄明 8 4 4 0 0 否 2

本人本着谨慎态度对以上董事会审议事项作出独立判断，对所有议案均投了同意票，未提出反对意见和弃权意见。
（二）出席董事会专门委员会的工作情况

本人履职期间，作为召集人召开了薪酬与考核委员会会议 4 次，作为专门委员会成员出席了提名委员会会议 1 次、审计与监督委员会会议 4 次，未出现缺席的情况。

本人根据公司董事会各专门委员会工作规则和公司实际情况，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，有效促进了公司规范治理水平的提升。

（三）出席独立董事专门会议情况

本人履职期间，公司召开了 3 次独立董事专门会议，本
人均出席了会议。

（四）行使独立董事职权的情况

本人履职期间，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会会议的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（五）与内部审计机构的沟通情况

本人与公司内部审计机构进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

本人通过出席股东会等方式，与中小股东进行沟通，发挥在投资者关系管理中的积极作用。

（七）在上市公司现场工作的时间、内容等情况

本人充分利用参加股东会、董事会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况。公司灵活采用现场、视频或通讯会议等方式组织召开……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。