公告日期：2026-04-25

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股
公告编号：临 2026-008

湖南天雁机械股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2026 年4 月 23 日以“现场”方式召开了第十一届董事会第十一次会议。会议通知于 2026
年 4 月 13 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 8 名董事，其
中 7 名董事参加了会议（独立董事张晨宇先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事楼狄明先生代为表决）。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计与监督委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、会议审议并通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、会议审议并通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、会议审议并通过了《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》

《湖南天雁机械股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、会议审议并通过了《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/披露的独立董事述职报告。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司独立董事工作管理办法>的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/披露的《湖南天雁机械股份有限公司独立董事工作管理办法》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、会议审议并通过了《关于公司董事会各专门委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

本议案已经公司董事会各专门委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
关于董事会审计与监督委员会履职情况具体内容详见同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/披露的《湖南天雁机械股份有限公司董事会审计与监督委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、会议审议并通过了《关于公司董事会审计与监督委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与监督委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/披露的《湖南天雁机械股份有限公司董事会审计与监督委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、会议审议并通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与监督委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、会议审议并通过了《关于公司 2025 年度内控体系建设与监督工作报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与监督委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

关 于 内 部 控 制 评 价 具 体 内 容 详 见 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn/披露的《湖南天雁机械股份有限公司 2025 年度内……
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