公告日期：2018-09-20
公告编号：2018-032
证券代码：834547 证券简称：鼎合远传 主办券商：长江证券
鼎合远传技术（北京）股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月18日以书面方式发出
5.会议主持人：周斌
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人,董事黄耀光因个人原因无法出席且未委托其他董事。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举周斌为公司第二届董事会董事长》议案
公告编号：2018-032
选举周斌为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。周斌不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任张东阳为公司总经理》议案
1.议案内容：
聘任张东阳为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。张东阳不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任吴强增为公司分管（销售）的副总经理》议案
1.议案内容：
聘任吴强增为公司分管（销售）的副总经理，任期与本届董事会任期一致。吴强增不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任李建军为公司分管（销售）的副总经理》议案
公告编号：2018-032
1.议案内容：
聘任李建军为公司分管（销售）的副总经理，任期与本届董事会任期一致。李建军不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任赵涛为公司分管（研发）的副总经理》议案
1.议案内容：
聘任赵涛为公司分管（研发）的副总经理，任期与本届董事会任期一致。赵涛不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任苗丽为公司财务负责人》议案
1.议案内容：
聘任苗丽为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。苗丽不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2018-032
（七）审议通过《关于聘任苗丽为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
聘任苗丽为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。苗丽不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回……
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