公告日期：2026-03-31

宁波均胜电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“均胜电子”）独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、公司股票上市地证券交易所上市规则等法律法规的要求以及《公司章程》、《均胜电子独立董事制度》等有关规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2025年度（以下简称“报告期”）相关履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

报告期内，本人担任公司第十一届董事会独立董事并在董事会专门委员会担任相关职务，拥有相关专业资质及能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

余方：1975年出生，汉族，上海交通大学经济学学士、杜兰大学经济学硕士、芝加哥大学工商管理硕士和金融学博士。现任宁波均胜电子股份有限公司独立非执行董事、中欧国际工商学院金融学教授，曾任明尼苏达大学商学院高级讲师，Barclays Global Investors研究员。曾获“国际金融管理协会（FMA）2020年会最佳论文奖”、“中国国际金融2013年会最佳论文奖”、“全美华人金融协会2013年会公司金融类最佳论文奖”、“2010中欧优秀教学奖”、“中欧优秀研究奖”（2014，2018）及“新京报中国青年经济学人奖”。此外，本人目前同时担任华勤技术股份有限公司独立董事、上海振华重工（集团）股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规以及《均胜电子独立董事制度》关于独立性的要求，不存在影响独
立履职的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东大会情况

2025年期间，公司共计召开8次董事会、2次股东大会，本人出席情况如下：

参加股东大会情况

独立董事 本年应参 亲自 委托 缺席 是否连续两 出席股 是否出席年度股东
加董事会 出席 出席 次数 次未亲自参 东大会 大会

次数 次数 次数 加会议 次数

余方 8 8 0 0 否 2 是

本人严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎、独
立地行使表决权，报告期内本人对公司董事会各项议案及其它事项均投出赞成
票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

2、出席董事会专门委员会情况

审计委员会 提名、薪酬与考核委员会 战略与ESG委员会
独立董事 应参加次 亲自出席次 应参加次 亲自出席次 应参加次 亲自出席次
数 数 数 数 数 数

余方 6 6 - - 2 2

本人作为董事会专门委员会成员积极围绕定期报告、内外审计工作、内控
规范实施、续聘会计师事务所、2024年度可持续发展报告、关于确定公司H股
全球发售（包括香港公开发售及国际配售）及在香港联交所上市相关事宜等事
项进行审核与研究，为公司重大事项决策提供重要意见和建议，有效促进了公
司规范治理水平的提升。报告期内本人对公司董事会专门委员会各项议案均投
出赞成票，无提出异议的情形，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。
3、出席独立董事专门会议情况

独立董事 参加独立董事专门会议情况

应参加次数 亲自出席次数 缺席次数

余方 1 1 0

报告期内，本人对独立……
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