公告日期：2026-03-31

宁波均胜电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“均胜电子”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》、《均胜电子董事会议事规则》的规定与要求，勤勉尽责，切实履行董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，提升公司整体治理水平，切实维护公司和全体股东的利益。现就公司董事会 2025年度工作情况报告如下：

一、2025 年度经营讨论分析

2025 年，面对错综复杂的外部环境，公司秉持“再创业，创新前行”的精神，一方面依托全球化布局灵活进行应对，坚定围绕“稳增长、提业绩”核心经营目标，扎实推进全球产能的精简和整合，优化供应链管理，强化成本控制和效率提升，效果显著，盈利能力得到持续改善提升；另一方面通过组织创新和战略延伸，将自身在汽车核心零部件的研发、高端制造等能力，加速拓展至新兴智能体产业链，开启再创业的征程，打造第二增长曲线。

2025 年公司实现营业收入约 612 亿元，同比增长约 9.5%，整体毛利率较同
期提升约 2.1 个百分点至约 18.3%，经营性净现金流亦增长至约 54 亿元，继续维
持较高水准，实现归属于母公司所有者的净利润约为 13.4 亿元，较去年同期大幅增长 39%，扣非归母净利润约 15 亿元，主营业务盈利能力持续增强，经营韧性全面彰显。

报告期内，公司新获定点项目的全生命周期订单金额约 970 亿元，规模再创新高，其中汽车安全业务约 509 亿元，汽车电子业务约 461 亿元。汽车安全业务继续保持大规模的新业务订单，并在新客户结构与业务版图拓展方面取得较大突破。汽车电子业务则是在集成智能驾驶、智能网联和智能座舱功能的中央计算单元、智能辅助驾驶域控制器、智能座舱车载多联屏等新兴业务布局上陆续取得从
零到一的新突破，为未来汽车电子业务的快速增长打下坚实基础。头部自主品牌及造车新势力正成为我们订单增长的核心驱动力，订单占比持续提升。

二、董事会运作情况

（一）董事会及专门委员会主要变动情况

报告期内，公司积极推进发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市的工作（以下简称“本次发行并上市”）。根据《香港联交所证券上市规则》等法律法规的规定，为进一步完善H 股发行上市后的公司治理结构，经公司第十一届董事会第二十九次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，公司对董事会及专业委员会作出如下调整并自公司本次发行并上市之日起生效：

1、增选席绚桦女士为公司第十一届董事会独立非执行董事候选人，任期自公司本次发行并上市之日起至第十一届董事会任期届满之日止；

2、董事会设执行董事、非执行董事以及独立非执行董事。其中，王剑峰、陈伟、李俊彧、蔡正欣为执行董事，朱雪松、周兴宥为非执行董事，魏学哲、鲁桂华、余方、席绚桦为独立非执行董事。

3、调整专门委员会组成人员，调整后名单如下：

（1）战略与 ESG 委员会成员：王剑峰、朱雪松、李俊彧、陈伟、蔡正欣、魏学哲、余方；其中王剑峰为战略与 ESG 委员会主席；

（2）审计委员会成员：鲁桂华、余方、周兴宥；其中鲁桂华为审计委员会主席；

（3）提名、薪酬与考核委员会成员：魏学哲、鲁桂华、李俊彧；其中魏学哲为提名、薪酬与考核委员会主席。

2025 年 11 月 6 日，公司在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，上述调
整自 2025 年 11 月 6 日起生效。

（二）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会合计召开 8 次会议，审议合计 39 项议案。历次会议的
议事流程均按照《公司法》、《公司章程》及《均胜电子董事会议事规则》等相关要求规范运作。报告期内，公司董事会会议的召开情况如下：

序 董事会届次 召开日期 董事会会议议案

号

1 第十一届董事会 2025.1.15 1、《关于以债转股方式向控股子公司增资的议案》；

第三十一次会议 2、《关于公司 2024 年第三季度报告更正的议案》

2 第十一届董事会 2025.3.11 《关于子公司对外投资的议案》

第三十二……
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