公告日期：2026-03-31

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2026-006
宁波均胜电子股份有限公司

第十一届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“均胜电子”）第十一届董事会第四十二次会议于2026年3月30日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2026年3月16日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出，会议应出席董事10名，实际出席10名。公司高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）与《公司章程》的有关规定。

会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：
一、审议并通过了《2025年度董事会工作报告》

详情请参见公司在上海证券交易所官方网站（https://www.sse.com.cn）披露的《均胜电子2025年度董事会工作报告》。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议并通过了《2025年年度报告及摘要》

详情请参见公司在上海证券交易所官方网站（https://www.sse.com.cn）披露的《均胜电子2025年年度报告》（A股年报）以及公司后续于2025年4月在香港联合交易所有限公司官方网站（https://www.hkexnews.hk）披露的《均胜电子2025年年度报告》（H股年报）。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议全体委员同意后提交
董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议并通过了《关于公司2025年年度业绩公告的议案》

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》有关要求，公司编制了《均胜电子截至2025年12月31日止年度业绩公告》，详情请参见公司在上海证券交易所官方网站（https://www.sse.com.cn）披露的《均胜电子截至2025年12月31日止年度业绩公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过了《2025年度利润分配预案》

综合考虑公司外部宏观经济环境、所处行业的情况及特点、自身经营模式、当前发展状况、盈利水平、资金需求、债务偿还以及未来发展等各方面因素，同时兼顾公司的可持续发展和对投资者的合理回报，维持公司未来的持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大的价值，公司董事会拟定2025年度利润分配预案如下：拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）。具体内容详见《均胜电子关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：临2026-007）。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议并通过了《关于提请股东会授权董事会制定公司2026年中期利润分配方案的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可，为了提振广大投资者信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修正）》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在满足中期利润分配前提条件、不影响公司正常经营和持续发展的前提下，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事
会制定2026年中期利润分配具体方案并全权处理中期利润分配方案一切事宜。具体内容详见《均胜电子关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：临2026-007）。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。
六、审议并通过了《关于预测2026年度日常关联交易的议案》

具体内容详见《均胜电子关于预测2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2026-008）。本议案已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议事先审核通过，同意提交公司董事会审议。

本议案关联董事王剑峰先生、朱雪松先生、李俊彧女士以及周兴宥先生回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。
七、审议并通过了《关于修订采购框架协议下持续关连交易之2026年度上限的议案》

详情请参见公司在上海证券交易所官方网站（http……
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