公告日期：2026-03-31

宁波均胜电子股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《均胜电子董事会审计委员会工作细则》等有关规定，宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“均胜电子”）董事会审计委员会在 2025 年度（以下简称“报告期”）勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，切实发挥监督指导作用。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第十一届董事会审计委员会最初由独立董事鲁桂华先生、独立董事余方先生、董事长王剑峰先生组成，其中审计委员会主任由会计专业人士
鲁桂华先生担任。2024 年 12 月 6 日，公司召开第十一届董事会第二十九次会议，
审议并通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》，同意将董事会审计委员会成员调整为独立非执行董事鲁桂华先生、独立非执行董事余方先生、非执行董事周兴宥先生，其中鲁桂华先生为审计委员会主席，任期自公司发行境
外上市股份（H 股）并在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。2025 年 11 月 6
日，公司在香港联合交易所有限公司主板挂牌并上市交易，上述调整后的审计委员会成员任命正式生效。

董事会审计委员会各成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识与商业经验，人员组成符合《公司章程》及《均胜电子董事会审计委员会工作细则》等相关规定。审计委员会成员的主要工作经历、专业背景等详见《均胜电子 2025年年度报告》。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会合计召开 6 次会议，全体委员均出席了全部会议，具体召开情况如下：

会议名称 会议时间 审议议案

第十一届董事会审计

委员会2025年第一次 2025/1/13 《关于公司 2024 年第三季度报告更正的议案》
会议

1、《2024 年年度报告及摘要》；

第十一届董事会审计 2、《2024 年度财务决算报告》；

委员会2025年第二次 2025/3/17 3、《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通
会议 合伙）的议案》；

4、《关于公司内部控制评价报告的议案》

第十一届董事会审计
委员会2025年第三次 2025/4/26 《2025 年第一季度报告》
会议
第十一届董事会审计
委员会2025年第四次 2025/8/22 《2025 年半年度报告全文及摘要》
会议
第十一届董事会审计
委员会2025年第五次 2025/10/27 《2025 年第三季度报告》
会议

第十一届董事会审计 1、《关于修订<均胜电子会计师事务所选聘制度>
委员会2025年第六次 2025/12/3 的议案》；

会议 2、《关于修订<均胜电子内部审计制度>的议案》

三、董事会审计委员会年度履职情况

（一）审阅公司定期财务报告

鉴于公司复核后发现前期已披露的 2024 年第三季度报告未准确填报归属于上市公司所有者权益、少数股东权益等相关会计科目，董事会审计委员会第一时
间向公司管理层及相关部门了解相关更正原因。2025 年 1 月 13 日，董事会审计
委员会召开 2025 年第一次会议，经审核后认为 2024 年第三季度报告更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，本次调整未对 2024 年第三季度报告中的总资产、所有者权益（或股东权益）、营业收入、净利润、基本每股收益产生影响，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

除上述定期报告更正事项，董事会审计委员会认真审阅了公司其他各期财务会计报告，重点关注了公司财务报告的会计和审计情况，认为公司财务会计报告真实、准确和完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致无法出具
标准无保留意见审计报告的事项，客观反映了公司的财务状况和经营成果，符合企业会计准则、企业会计制度及财务部发布的有关规定要求。

（二）监督及评估外部审计机构工作

1、监督并评估会计师事务所资质及审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会对毕马威……
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