公告日期：2026-04-16

北京金诚同达（上海）律师事务所

关于

宁波均胜电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的

法律意见书

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电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288*1018

北京金诚同达（上海）律师事务所

关于宁波均胜电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的

法律意见书

金沪法意[2026]第 075 号
致：宁波均胜电子股份有限公司

北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）的聘请，指派本所律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并对会议的相关事项出具法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《宁波均胜电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，出具本法律意见书。

本所律师声明：

1．本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对本次股东会所涉及的相关事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

3．本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的文件一同披露；

4．本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

本次股东会经公司第十一届董事会第四十一次会议决议召开，公司董事会于2026年3月24日在上海证券交易所网站及公司指定媒体上向A股股东公告了《宁波均胜电子股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-005）（以下简称“会议通知”）。公司亦在香港联合交易所网站（https://www.hkexnews.hk/）向 H 股股东公告了《宁波均胜电子股份有限公司2026 年第一次临时股东会通告》通函。

会议通知已列明本次股东会的召开方式、召开时间、地点、网络投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议登记方法等相关事项。

（一）会议召开方式

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

（二）现场会议召开时间、地点

本次股东会的现场会议于 2026 年 4 月 15 日 9:30 在浙江省宁波市国家高新
区清逸路 99 号公司会议室召开。

（三）网络投票时间

1．公司A股股东通过上海证券交易所交易系统于交易时间段进行网络投票
的具体时间为：2026 年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2．公司 A 股股东通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为：
2026 年 4 月 15 日 9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

二、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格

（一）本次股东会出席会议人员

根据会议通知，有权参加本次股东会的 A 股股东为截至股权登记日（2026年 4 月 9 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东。有权参加本次股东会的 H 股股东登记及出席条件，请详见公司在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）向 H……
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