公告日期：2026-04-16

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2026-017
宁波均胜电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市国家高新区清逸路 99 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,959

其中：A 股股东人数 1,958

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 627,234,226

其中：A 股股东持有股份总数 617,779,731

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 9,454,495

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 40.78%

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 40.17%

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.61%

注：截至 2026 年 4 月 9 日，扣除 A 股回购股份专用证券账户持股数量后，公司 A 股有表决
权的股份总数为1,383,006,548股，公司A股和H股合计有表决权的股份总数为1,538,106,548股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合
《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股 东会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于提请股东会给予董事会回购公司 H 股股份之一般性授权的议
案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 616,540,844 99.7995 1,003,587 0.1625 235,300 0.0381

H 股 9,454,495 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计： 625,995,339 99.8025 1,003,587 0.1600 235,300 0.0375

(二) 涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号

关于提请股东会
1 给予董事会回购

公司 H 股股份之一 60,434,784 97.9912 1,003,587 1.6272 235,300 0.3816
般性授权的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1 获得……
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