公告日期：2026-04-22

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2026-020

宁波均胜电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 12 日 9 点 30 分

召开地点：浙江省宁波市国家高新区清逸路 99 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 12 日

至2026 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √ √

2 2025 年年度报告及摘要 √ √

3 2025 年度利润分配预案 √ √

4 关于提请股东会授权董事会制定公司 2026 年 √ √

中期利润分配方案的议案

5 关于预测 2026 年度日常关联交易的议案 √ √

6 关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中 √ √

期票据的议案

关于提请股东会授权董事会全权办理公司及

7 其子公司向有关金融机构申请综合授信额度 √ √

的议案

8 关于为董事及高级管理人员等购买责任险的 √ √

议案

9 关于制定《宁波均胜电子股份有限公司董事、 √ √

高级管理人员薪酬管理制度》的议案

10 关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬 √ √

方案的议案

11 关于预计 2026 年度担保额度的议案 √ √

12 关于 2026 年度开展金融衍生品交易业务的议 √ √

案

13 关于建议采纳 H 股股份激励计划的议案 √ √

14 关于提请股东会授权董事会办理 H 股股份激 √ √

励计划相关事宜的议案

15 关于提请股东会授权董事会办理增发 H 股股 √ √

份之一般性授权的议案

1……
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