公告日期：2019-05-29

公告编号：2019-029

证券代码：837885 证券简称：利和萃取 主办券商：渤海证券

青岛利和萃取股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年5月27日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月16日以专人送达方式发出会议通知。

5. 会议主持人：董事长王斌先生

6. 会议列席人员：公司监事

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛利和萃取股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-029

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《青岛利和萃取股份有限公司2019年股权激励计划》1.议案内容：

青岛利和萃取股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施股权激励计划。具体内容详见公司于2019年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛利和萃取股份有限公司2019年股权激励计划》（公告编号：2019-031）。2.议案表决结果：

同意2票；反对0票；弃权0票，表决人数不足法定，直接提交公司股东大会审议。
3.回避表决情况：

关联董事王斌、张永昌、黄柳回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于2019年6月14日10:00召开2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2019年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-032）。
2.议案表决结果：

公告编号：2019-029

同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《青岛利和萃取股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
青岛利和萃取股份有限公司
董事会

2019年5月29日

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