公告日期：2018-05-04

证券代码：833995 证券简称：黄河文化 主办券商：恒泰证券

黄河文化产业股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1.根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第

三次临时股东大会于2018年5月4日审议并通过：

（1）选举李康、张洪欣、张洪勋、刘志海、潘庆峰五人组成公司第二届董事会，任期三年，自2018年5月4日至2021年5月3日。（2）选举李龙、牛业凯与职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，自2018年5月4日至2021年5月3日。

本次股东会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会

股东和股东代表共2人，持有表决权的股份100,000,000股，占公司

股份总数的100.00%。会议由李康先生主持。

上述事项表决结果均为：同意股数100,000,000股，占本次股东

大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会

有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

权股份总数的0.00%。

2.根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第

一次职工代表大会于2018年5月4日选举时春磊为公司第二届监事

会职工代表监事，任期三年，自2018年5月4日至2021年5月3日。

表决结果为：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

3.根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年5月4日审议并通过：

（1）选举李康先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2018年5月4日至2021年5月3日；

（2）聘任刘志海先生为公司总经理，任期三年，自2018年5月

4日至2021年5月3日；

（3）聘任潘庆峰先生为公司董事会秘书，任期三年，自2018年

5月4日至2021年5月3日；

（4）聘任李延杰女士为公司财务总监，任期三年，自2018年5

月4日至2021年5月3日。

上述事项表决结果均为：同意票数为5票，反对票数为0票，弃

权票数为0票。

4.根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年5月4日审议并通过：

选举时春磊先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自 2018

年5月4日至2021年5月3日。

表决结果为：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命的董事长李康持有公司股份0股，占公司总股本0.00%；

该任命的董事张洪欣持有公司股份0股，占公司总股本0.00%；

该任命的董事张洪勋持有公司股份0股，占公司总股本0.00%；

该任命的董事、总经理刘志海持有公司股份0股，占公司总股本

0.00%；

该任命的董事、董事会秘书潘庆峰持有公司股份0股，占公司总

股本0.00%；

该任命的财务总监李延杰持有公司股份 0 股，占公司总股本

0.00%；

该任命的职工代表监事、监事会主席时春磊持有公司股份0股，

占公司总股本0.00%；

该任命的监事李龙持有公司股份0股，占公司总股本0.00%；

该任命的监事牛业凯持有公司股份0股，占公司总股本0.00%。

截至本公告日，上述被任命董事、监事和高级管理人员均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

公司董事会秘书潘庆峰先生已取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》所规定的任职要求。

（三）任命的原因

因公司董事、监事和高级管理人员任届期满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

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