公告日期：2017-04-17
公告编号：2017-008
证券代码：835270 证券简称：华软新元 主办券商：中投证券
北京华软新元信息技术股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017年4月7日，以书面方式发
出。
2、会议召开时间：2017年4月17日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议主持人：原磊
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、
召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议
的监事共0人。
二、议案审议情况
公告编号：2017-008
（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》议案
1、议案内容
2016 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，积极开展工
作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席原磊汇报2016年度监事会工作情况。
2、议案表决结果
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2016年度财务决算报告》议案
1、议案表决结果
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
2、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2016年年度报告及其摘要》议案
1、议案表决结果
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
2、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2017年度财务预算报告》议案
1、议案表决结果
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
公告编号：2017-008
2、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2016年度利润分配预案》议案
1、议案内容
根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。
2、议案表决结果
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京华软新元信息技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
北京华软新元信息技术股份有限公司
监事会
2017年4月17日
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