公告日期：2021-02-09

证券代码：600701 证券简称：*ST 工新 公告编号：2021-009

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2

月 6 日在公司会议室以现场表决方式召开第九届监事会第四次会议，本次会议通

知及会议材料已于 2021 年 1 月 26 日以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位

监事。本次会议由监事会主席刘凤林先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

本次监事会经过认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《<公司 2020 年年度报告>全文及摘要》

公司监事会对公司 2020 年年度报告进行了审核，发表审核意见如下：

1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项有关规定；

2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2020 年度的经营管理和财务状况；

3、没有发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证《<公司 2020 年年度报告>全文及摘要》披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2020 年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

监事会认为：本利润分配预案符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，是基于对 2020 年公司实际情形做出的客观判断，不存在损害股东利益情形，同意该利润分配预案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于续聘 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

监事会认为：中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）能够客观、公正履行审计职责、完成审计工作，同意继续聘任中准会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-010）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-011）。

七、审议通过《关于 2020 年度计提信用减值损失的议案》

监事会认为，公司此次计提 2020 年度信用减值损失，是公司基于工大集团现状，谨慎分析与评估的基础上确定的，符合《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定的要求，反映了公司的实际状况。因此，监事会同意公司本次计提信用减值损失。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2020 年度计提信用减值损失的公告》（公告编号：2021-012）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于会计政策变更的议……
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