公告日期：2026-03-21

舍得酒业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人郁震，作为舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025
年度的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行了独立董事的职务，现将本人在 2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本信息

本人郁震：男，1976 年出生，中共党员，硕士。历任上海对外经贸大学教师、学生
处处长，上海交通大学上海高级金融学院金融硕士项目主任，上海市大学生科技创业基金会副秘书长，上海创业接力企业服务有限公司常务副总经理，苏州乔景东方投资管理咨询有限公司合伙人。现任上海思董文化传播有限公司合伙人、公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会、股东大会情况

2025 年，公司共计召开 9 次董事会，1 次年度股东会，2 次临时股东会。本年度，
本人出席董事会和股东会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东

董事 是否 会情况

姓名 独立 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东

董事 加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数

次数 加次数 加会议

郁震 是 9 9 8 0 0 否 3

2025 年，本人亲自出席了公司召开的历次董事会会议，对各次董事会会议审议的相
关议案均投了赞成票。在董事会会议上，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事
会做出科学决策起到了积极的作用。

2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2025 年，公司共召开 2 次董事会薪酬与考核委员会会议、3 次提名委员会会议、3
次独立董事专门会议，本人作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及独立董事，均亲自参加了相关会议，未有委托他人出席和缺席的情况。

本人依照《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》《公司独立董事专门会议工作细则》等相关规定，运用专业知识，积极开展工作，对相关议案进行了认真审查，并以谨慎的态度在各董事会专门委员会会议及独立董事专门会议上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

（二）行使职权的情况

2025 年，本人充分利用参加公司董事会、股东会的机会及其他时间到公司进行了现
场走访和考察，在公司进行现场办公时间累计 15 天。尤其在公司年度报告编制过程中，多次深入公司生产车间及各子公司进行现场调研，审查了相关资料，进一步了解公司的生产经营情况和财务状况，就公司的发展规划、所面临的市场环境及采取的应对措施等方面与公司董事、高级管理人员展开了充分的沟通和交流。

2025 年，公司不存在需要行使独立董事特别职权的情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行了积极沟通，与年审会
计师事务所就审计计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2025 年，本人利用参加股东会、业绩说明会的机会与中小股东进行沟通交流，广泛
听取中小股东的意见和建议，关注中小股东的合法权益，积极履行独立董事职责。

（五）公司配合独立董事工作情况

2025 年，本人通过现场交流、邮件、电话及微信等方式与公司管理层保持顺畅沟通，
积极了解公司的运行动态。公司在召开董事会等会议前，及时准确地为本人传递会议文件材料，对于本人提出的意见和建议均做出……
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