公告日期：2026-03-21

舍得酒业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人聂诗军，作为舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025 年度的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行了独立董事的职务，现将本人在 2025 年度的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）基本信息

本人聂诗军：男，1974 年出生，中共党员，本科学历，注册会计师。历任中国石
化中原油田采油二厂工程师、北京国嘉瑞联合会计师事务所（普通合伙）部门经理、重庆永固新型建材有限公司财务经理、大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事、江苏润普食品科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会、股东大会情况

2025 年，公司共计召开 9 次董事会，1 次年度股东会，2 次临时股东会。本年度，
本人出席董事会和股东会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东
董事 是否 会情况
姓名 独立 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
董事 加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加次数 加会议

聂诗军 是 9 9 8 0 0 否 3

2025 年，本人亲自出席了公司召开的历次董事会会议，对各次董事会会议审议的
相关议案均投了赞成票。在董事会会议上，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司

2025 年，公司共召开 7 次董事会审计委员会会议、2 次董事会薪酬与考核委员会
会议、3 次独立董事专门会议，本人作为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及独立董事专门会议召集人，均亲自参加了相关会议，未有委托他人出席和缺席的情况。

本人依照《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》《公司独立董事专门会议工作细则》等相关规定，运用专业知识，积极开展工作，对相关议案进行了认真审查，并以谨慎的态度在各董事会专门委员会会议及独立董事专门会议上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

（二）行使职权的情况

2025 年，本人充分利用参加公司董事会、股东会的机会及其他时间到公司进行了
现场走访和考察，在公司进行现场办公时间累计 15 天。尤其在公司年度报告编制过程中，多次深入公司生产车间及各子公司进行现场调研，审查了相关资料，进一步了解公司的生产经营情况和财务状况，就公司的发展规划、所面临的市场环境及采取的应对措施等方面与公司董事、高级管理人员展开了充分的沟通和交流。

2025 年，公司不存在需要行使独立董事特别职权的情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人密切关注公司内部审计工作，审查内部审计程序及其执行结果，确
保其独立性和有效性。在公司财务报告审计和年报的编制过程中，作为审计委员会主任委员，本人多次召集董事会审计委员会会议，与公司管理层、年审会计师事务所就审计计划、审计范围、关键审计事项等进行充分的讨论与沟通，督促年审会计师事务所严格遵守业务规则和行业自律规范，尽职尽责地开展年度审计工作，充分发挥了独立董事的监督作用，进一步保证了审计独立性和年报披露各阶段工作的有序开展与及时完成。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2025 年，本人利用参加股东会、业绩说明会的机会与中小股东进行沟通交流，广
泛听取中小股东……
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