公告日期：2026-03-21

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2026-003
舍得酒业股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”“舍得酒业”）于 2026 年 3 月 19 日以现
场结合通讯方式召开了第十一届董事会第二十次会议，有关本次会议的通知，已于 2026
年 3 月 9 日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 11 人，实到董事 11
人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蒲吉洲先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票方式进行表决，审议通过以下议案：

一、审议通过《公司 2025 年度总裁工作报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法。本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司 2025 年度计提减值准备合计 4,796.49 万元。本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

此议案详情请见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-004）。

四、审议通过《公司2025年年度报告及报告摘要》

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《公司 2025 年年度报告》全文及报告摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、审议通过《公司2025年度财务决算报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《公司2025年度利润分配方案》

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润223,006,640.32元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为5,496,731,658.55元。

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购库存股份为基数，按每
10 股派发现金红利 3.10 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 332,758,879
股 ， 扣除 公 司 回 购 库 存 股 份 4,194,299 股 ， 以此 计 算 合 计 拟 派 发现 金 红 利
101,855,019.80 元（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为45.67%，结余的未分配利润全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本扣除公司回购库存股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

此议案详情请见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-005）。

七、审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《 公 司 2025 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。

八、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会……
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