公告日期：2026-04-03

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2026-013

舍得酒业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 28 日 9 点 30 分

召开地点：公司艺术中心会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》

等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年年度报告及报告摘要》 √

3 《公司 2025 年度利润分配方案》 √

4 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计 √
机构和内部控制审计机构的议案》

5 《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

6 《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》 √

7 《公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》 √

8 《关于 2026 年度公司及子公司申请授信额度并为子公司提供融资担保的 √
议案》

9 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √

10 《关于调整公司部分回购股份用途并注销的议案》 √

11 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √

上述议案详见公司于 2026 年 3 月 21 日披露在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业第十一届董事会第二十次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：10、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：四川沱牌舍得集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(……
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